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Como pesquisador com experiência em crimes cibernéticos e moedas digitais, considero o caso de Alexander Vinnik intrigante e preocupante. A escala da atividade criminosa ligada à bolsa BTC-e é surpreendente, com mais de 1 milhão de usuários transacionando mais de US$ 9 bilhões durante sua operação.
Como pesquisador que estuda atividades criminosas no mercado de criptomoedas, posso compartilhar que Alexander Vinnik, uma das figuras-chave por trás da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, admitiu sua culpa por conspirar para lavagem de dinheiro em um tribunal dos EUA na sexta-feira, de acordo com ao anúncio do Departamento de Justiça.
Num anúncio recente, foi divulgado que a exchange foi vítima de diversas atividades ilícitas, como ataques de ransomware, hacks e outros esquemas fraudulentos, resultando em uma perda significativa de aproximadamente US$ 121 milhões. Vinnik está supostamente ligado a essas perdas.
“Tenho o prazer de anunciar que o resultado de hoje ressalta a capacidade do Departamento de Justiça de colaborar com parceiros internacionais no combate ao crime criptográfico. Esta confissão de culpa significa nossa dedicação inabalável em empregar todos os recursos disponíveis na luta contra a lavagem de dinheiro, monitorando os mercados criptográficos e garantindo compensação para vítimas.”
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2024-05-04 01:39