Operador de BTC-e Alexander Vinnik se declara culpado de acusação de conspiração para lavagem de dinheiro

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Como pesquisador com experiência em crimes cibernéticos e moedas digitais, considero o caso de Alexander Vinnik intrigante e preocupante. A escala da atividade criminosa ligada à bolsa BTC-e é surpreendente, com mais de 1 milhão de usuários transacionando mais de US$ 9 bilhões durante sua operação.

Como pesquisador que estuda atividades criminosas no mercado de criptomoedas, posso compartilhar que Alexander Vinnik, uma das figuras-chave por trás da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, admitiu sua culpa por conspirar para lavagem de dinheiro em um tribunal dos EUA na sexta-feira, de acordo com ao anúncio do Departamento de Justiça.

Entre 2011 e 2017, Vinnik atuou como operadora de BTC-e, segundo o Departamento de Justiça. Durante esse período, a exchange de criptomoedas administrou transações para mais de um milhão de usuários, totalizando aproximadamente US$ 9 bilhões em volume de criptomoedas.

Como pesquisador que investiga a conexão entre exchanges de criptomoedas, descobri que o BTC-e estava implicado no hack do Monte. Gox devido ao seu envolvimento na lavagem de aproximadamente 300.000 Bitcoins (BTC) roubados do Monte. Isso ocorreu na mesma época, em julho de 2017, quando o BTC-e foi encerrado, coincidindo com a primeira prisão de Alexander Vinnik.

Durante a prisão de Vinnik na Grécia, houve uma prolongada batalha legal sobre a sua extradição, enquanto os EUA, a Rússia e a França tentavam reivindicá-lo para as suas jurisdições. Por fim, a França conseguiu garantir a extradição de Vinnik e sentenciou-o a cinco anos de prisão. No entanto, antes de ser transferido para os EUA para prosseguir o processo, Vinnik foi brevemente devolvido à Grécia. Inicialmente, Vinnik afirmou que ele era apenas um funcionário da bolsa Bitcoin BTC-e, e não seu operador.

A BTC-e não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços financeiros nos Estados Unidos, não aplicou procedimentos de conhecimento do seu cliente ou de combate à lavagem de dinheiro e não coletou nenhum dado do cliente, de acordo com o Departamento de Justiça na sexta-feira. No entanto, Vinnik, que administrou conversões fiduciárias para BTC-e, supostamente utilizou empresas de fachada para esse fim.

Num anúncio recente, foi divulgado que a exchange foi vítima de diversas atividades ilícitas, como ataques de ransomware, hacks e outros esquemas fraudulentos, resultando em uma perda significativa de aproximadamente US$ 121 milhões. Vinnik está supostamente ligado a essas perdas.

“Tenho o prazer de anunciar que o resultado de hoje ressalta a capacidade do Departamento de Justiça de colaborar com parceiros internacionais no combate ao crime criptográfico. Esta confissão de culpa significa nossa dedicação inabalável em empregar todos os recursos disponíveis na luta contra a lavagem de dinheiro, monitorando os mercados criptográficos e garantindo compensação para vítimas.”

2024-05-04 01:39