O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, se declara inocente, liberado com fiança de US$ 1 milhão

Na semana passada, Rodriguez, de 35 anos, e seu parceiro de negócios William Lonergan Hill, de 65, foram levados sob custódia – Rodriguez na Pensilvânia, e Hill em Portugal. Eles são acusados ​​de conspirar para realizar lavagem de dinheiro e administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e sem autorização. Se forem considerados culpados, eles enfrentam uma possível pena de até 20 anos por conspiração para lavagem de dinheiro e cinco anos por operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Entre 2015 e o recente confisco dos servidores da Samourai Wallet, segundo os promotores, acredita-se que o aplicativo tenha processado mais de US$ 100 milhões em negócios de lavagem de dinheiro em mercados ilícitos da dark web. Além disso, suspeita-se que aproximadamente US$ 2 bilhões em transações questionáveis ​​tenham ocorrido usando este aplicativo de carteira.

A apreensão dos usuários da Samourai Wallet e sua suspensão coincidem com a próxima ação legal do governo dos EUA contra Roman Storm, o desenvolvedor do Tornado Cash. Esta reviravolta gerou controvérsia significativa dentro da comunidade criptográfica, que a vê como uma tentativa das autoridades de reprimir a privacidade financeira.

Como analista, eu reformularia isto dizendo: No recente anúncio de imprensa do DOJ sobre a prisão de Rodriguez e Hill na semana passada, foi mencionado que eles encorajaram activamente os utilizadores a branquearem ganhos ilícitos e visaram deliberadamente mercados restritos.

Por volta das 6h do dia 24 de abril, Rodriguez foi levado sob custódia em sua residência em Harmony, Pensilvânia. Mais tarde, um tribunal da Pensilvânia concedeu-lhe fiança no valor de US$ 25.000 e instruiu-o a comparecer perante um juiz do Distrito Sul de Nova York (SDNY) na manhã de segunda-feira.

Na segunda-feira, a juíza Barbara Moses concedeu fiança para Rodriguez com uma fiança no valor de US$ 1 milhão. Os termos deste acordo de fiança foram aceitos tanto pelos promotores federais quanto pela equipe jurídica de Rodriguez – Sean Buckley e Michael Keilty, do escritório de advocacia internacional Kobre Kim.

A propriedade imobiliária na Pensilvânia servirá como garantia para o fiança de Rodriguez, enquanto sua esposa e outro membro da família também deverão fornecer assinaturas. A presença de Rodriguez no tribunal é a única viagem permitida fora de sua casa. Ele será submetido a monitoramento constante por meio de tecnologia de rastreamento de localização enquanto residir em casa.

A próxima audiência judicial para Rodriguez está marcada em Manhattan no dia 14 de maio, a partir das 14h, presidida pelo juiz distrital Richard Berman.

Berman supervisionou o julgamento do explorador da Mango Markets, Avraham Eisenberg, no início deste ano.