Wall Street Journal alega que Tether enfrenta escrutínio federal; CEO da Tether descarta reivindicações como ‘ruído antigo’

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei inúmeras investigações sobre instituições financeiras e suas práticas. O escrutínio contínuo do Tether pelas autoridades dos EUA em busca de possíveis violações das leis e sanções contra a lavagem de dinheiro não é um evento incomum nesta economia digital em rápida evolução.

De acordo com relatórios do The Wall Street Journal, as autoridades dos EUA estão examinando o Tether em busca de possíveis violações dos regulamentos contra lavagem de dinheiro e leis de sanções. Esta informação foi fornecida num artigo escrito por Angus Berwick, Vivian Salama e Ben Foldy, publicado hoje.

Segundo fontes, a investigação conduzida pelo Ministério Público dos EUA em Manhattan (liderada por eles) está investigando alegações de que terceiros possivelmente usaram a stablecoin do Tether para atividades financeiras ilegais. Além disso, foi sugerido que o Departamento do Tesouro está considerando impor sanções ao Tether devido à sua popular criptomoeda. Se essas sanções forem implementadas, elas proibirão os americanos de fazer negócios com o Tether.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a estabilidade da moeda digital do Tether, o USDT, que está indexado 1 para 1 ao dólar americano, emergiu como uma questão significativa para os reguladores americanos e agências de aplicação da lei. Ao contrário de outras moedas digitais que podem ser voláteis, a estabilidade do USDT torna-o uma alternativa atraente ao dólar dos EUA em regiões onde o uso da moeda dos EUA é limitado. Com volumes diários de negociação aproximando-se dos 190 mil milhões de dólares, o Tether continua a ser a criptomoeda mais negociada a nível mundial e desempenha um papel fundamental em vários desafios de segurança nacional, conforme relatado anteriormente pelo Journal.

O artigo do Wall Street Journal observou adicionalmente que o exame do Tether pelo Departamento de Justiça dos EUA vem acontecendo há vários anos, concentrando-se inicialmente em alegações de que certos apoiadores do Tether poderiam ter fabricado documentos para garantir a entrada no sistema bancário internacional. Tether afirma que não encontrou nenhuma evidência de uma investigação mais ampla, descartando as alegações de envolvimento criminoso como infundadas.

De acordo com o relatório do WSJ, Tether disse em comunicado:

É completamente infundado sugerir que o Tether auxilia criminosos ou contorna sanções. Na verdade, estamos altamente empenhados em trabalhar em estreita colaboração com as agências policiais dos EUA e do mundo na luta contra atividades ilegais. Nossos esforços nesse sentido foram evidenciados em diversas ocasiões em fóruns públicos.

A Tether está intensificando a vigilância de sua moeda digital, enfatizando que a natureza transparente de seus registros de blockchain ajuda a impedir atividades ilegais e auxilia as agências de aplicação da lei no rastreamento de fundos.

Recentemente, a Tether reforçou as suas capacidades de vigilância ao associar-se a empresas analíticas como Chainalysis e TRM Labs. Esta colaboração visa melhorar a supervisão das transações. Além disso, a empresa conseguiu congelar 1.850 carteiras digitais e recuperou um total de US$ 114 milhões em ativos durante o último mês.

Em reação a esta história, Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou no site de mídia social X que se tratava de uma informação falsa.

Em sua Declaração de Verificação do segundo trimestre de 2024, publicada em 31 de julho de 2024, a Tether Holdings Limited, auditada pela BDO, confirmou a confiabilidade de suas demonstrações financeiras e de reservas. O relatório ressalta a robustez financeira contínua do Tether, revelando um lucro líquido recorde de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2024, aumentando significativamente um lucro total surpreendente de US$ 5,2 bilhões no primeiro semestre do ano. Este desempenho impressionante enfatiza a base sólida do fluxo de rendimento da Tether, largamente apoiado por investimentos em classes de ativos tradicionais, como os títulos do Tesouro dos EUA.

Um marco significativo destacado no relatório é o controle extraordinário do Tether sobre os títulos do Tesouro dos EUA, que subiram para impressionantes US$ 97,6 bilhões em 30 de junho de 2024. Isso coloca o Tether entre os principais custodiantes globais da dívida dos EUA, com uma classificação total de 18º e um terceiro. lugar na aquisição de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 3 meses. Notavelmente, apenas o Reino Unido e as Ilhas Caimão estão à frente neste aspecto. A crescente popularidade do token USDt da Tether sugere seu potencial para reivindicar o título de maior detentor de títulos do Tesouro dos EUA em um futuro próximo.

O patrimônio do Grupo aumentou US$ 520 milhões no segundo trimestre, apesar de uma perda não realizada de US$ 653 milhões devido ao declínio dos preços do Bitcoin, que foi parcialmente compensado por um ganho de US$ 165 milhões de investimentos em ouro. Em 30 de junho de 2024, o patrimônio líquido consolidado da Tether era de impressionantes US$ 11,9 bilhões.

A Tether reafirmou sua dedicação à abertura e consistência, mantendo uma reserva substancial de aproximadamente US$ 5,3 bilhões para manter a estabilidade de seu token. De acordo com o seu relatório, os ativos da Tether superam as suas obrigações em mais de 5,3 mil milhões de dólares, sublinhando a sua sólida situação financeira. No último trimestre, a Tether gerou mais de US$ 8,3 bilhões em USDt e está investindo esses ganhos em iniciativas estratégicas para fortalecer seu ecossistema, reforçando assim seu domínio no mercado de stablecoin.

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2024-10-25 22:33