Você não acreditará onde US $ 1 bilhão em corda acabou de desaparecer: Huione & a curiosa alcaparra criptográfica 😳

Se há uma coisa em que o mundo moderno sempre pode contar, é que aqueles que ostentam os colarinhos mais rígidos do mundo e os apertos de mão mais firmes – suas principais trocas centralizadas, aqueles grandes furos financeiros – nunca vejam um circo à espreita chegando até que os elefantes já estejam no Punch Bowl. Anexo A: Quase US $ 1 bilhão em USDT, saindo de carteiras amarradas a Huione, o ímã de escândalos cujo mercado foi supostamente “fechado” com a sutileza de um ouriço em uma loja de balões. Isso, de acordo com os bons trituradores de números do Ledger Global.

Volte o calendário de volta a 1º de maio-quando o Fincen dos EUA atacou Huione e pegou um distintivo de “preocupação com lavagem de dinheiro” em sua lapela sob a Lei Patriota Hallowed. O que se seguiu foi um coro de especialistas em forenses, dividido no meio – como um pudim de Yorkshire em um colégio interno, na verdade – se Huione havia realmente fechado a loja ou estava apenas puxando um ato de desaparecimento extremamente sombrio.

Entre no Ledger Global, emitindo recibos como um manobrista prejudicado. Segundo sua pesquisa, entre 1º de maio e 17 de junho, as carteiras com um cheiro de Huione sobre eles levaram US $ 10,13 bilhões em corda (USDT) em Tron e outros US $ 219 milhões via Ethereum. A quantidade que caiu em trocas centralizadas? Isso seria de US $ 942,9 milhões. Tão exclusivo como um clube de cavalheiros às duas da manhã – se o clube realizou reuniões nas sombras e aceitou exclusivamente criptografia.

Yury Serov, que presumivelmente tem uma lupa do tamanho de um prato de jantar e lidera investigações na preocupação da Analítica de Blockchain suíços, explicou que o movimento das carteiras de Huione para as grandes trocas é abundante, muitas vezes através de rotas tão indiretas que faz com que um jogo de pista pareça como um hornpipe. “Provedores de serviços aninhados, mesas de OTC, transações em camadas – basicamente, capa e punhal encontram planilhas”, disse ele. “Tudo parece se conectar de volta às trocas, sugerindo negócios como de costume – apenas com um chapéu diferente”.

Registros poloneses e travessuras furtivas

Graças à severa de conversas da Fincen, os bancos americanos foram impedidos de entreter o costume de Huione, um conglomerado com sede no Camboja, registrado em Hong Kong, e provavelmente operando de qualquer país serve os melhores coquetéis. Inútil para as autoridades, os hobbies de Huione supostamente incluem lavagem de dinheiro para fraudadores on -line, Lázaro da Coréia do Norte, e esse subgênero encantador conhecido como golpes de “açougueiro” (não, como o nome sugere, qualquer coisa a ver com o gado real). Alguns até dizem que a família Hun do Camboja aparece no elenco de apoio.

A trupe inclui estas subsidiárias corajas:

• Huione Garantia, um de Ironmonger de telegrama (especializado em artigos ilícitos)

• huione paga, onde “fiat” e “cripto” braço de brincadeira no braço

• huione cripto, uma possível troca centralizada com ambições globais.

Por razões conhecidas apenas àqueles que obtiveram o hábito de superar os funcionários do registro polonês, a Huione Crypto obteve um endereço da Polônia em meados de 2023, mas faz a maior parte de seus negócios entre os manguezais e os tuk-tuks do Camboja. Ainda assim, a partir de 8 de julho, eles estão listados no Registro de Negócios da Polônia – possivelmente porque ninguém nunca se redondo para desregrar qualquer coisa antes do café.

O Ledger Global aponta – a entidade da Polônia, as travessuras da carteira, o aceno formal das autoridades de licenciamento – sim, tudo parte da maior zombada de Huione. “Os fluxos de transação estão emaranhados como uma tigela de espaguete”, acrescenta Serov (parafraseando, mas você obtém a deriva).

Um por um, os sites e os canais sociais de Huione ficaram offline com toda a dignidade de um gato pego no meio do banheiro, apenas para aparecer novamente sob novos domínios-porque, como todo estudante sabe, um bom vilão nunca se aposenta, ele só recebe um novo URL. Super-Exchange.co, por exemplo, ainda permite que os usuários entrem em 8 de julho, mesmo depois de postarem um aviso estritamente redigido sobre a suspender de serviços em 30 de junho de 2025. Quem disse que o Cybercrime não tem uma sensação de ironia?

Desligamento ou shh … não conte a ninguém?

A garantia de Huione foi a belle da bola fragmentada-uma fabulosamente desonesta o bazar de telegrama em língua chinesa, açoitando tudo, desde dados roubados a saques lavados. Apresentado como o maior mercado das Nets Darks desde que alguém inventou o “modo incógnito”, registrou um volume de US $ 24 bilhões em volume comercial antes que as luzes brilhassem. Em 13 de maio, os operadores-de acordo com a Nom de Guerre “Haowang Garantia”-anunciavam que estavam “suspendendo operações”, naquela tradição consagrada pelo tempo de desligamentos de piscadela e redirecionaram os fãs para Tudou, onde Huione é considerado uma fatia de 30%. Diversificação, esporte antigo!

Curiosamente, a atividade em torno dos serviços vinculados à Huione não diminuiu tanto como colocada em um bigode falso. A Chaisysis, uma equipe de análise de blockchain de Nova York, afirma que em seu relatório de junho que as negociações do mercado sombrio de Huione estão chegando, não para baixo.

Elliptic, por outro lado, discorda com desprezo e diz que, exceto um surto de alucinação em massa, as transações da Huione Garantia têm planos – embora a Huione Pay continue a cantarolar, ganhando dinheiro como um banqueiro com uma imprensa e um regulador de olhos vendados.

Essas duas coisas – a Huione pagam e a garantia de Huione – são tão diferentes quanto o suco de porto e poda”, diz Elliptic ao mundo. “O primeiro ainda faz malabarismos com vastas pilhas de dinheiro, o último não tanto quanto uma Tuppence.

A Elliptic observa ainda que toda vez que um grande mercado de scammer croaks, um Hydra de novos aparece em sucessão, como se estivesse em sugestão. Na última contagem: três dúzias de substituições e contagens aspirantes. Não há descanso para o analista Wicked ou Blockchain.

Darknet Markets: a sequência de ninguém ordenou

Esse boom nos mercados iniciantes pós-Huione reflete a antiga saga do Hydra Market. Em 2022, a Hydra foi o mercado de Darknet de primeira linha-até que foi bruscamente convidado a sair por sanções do Tesouro dos EUA. O vazio à esquerda foi rapidamente preenchido por outros não mencionáveis, todos encantados em intervir e desviar da clientela ansiosa.

Desligar um bazar cibercriminal raramente para a música; No máximo, faz com que todos trocem figurinos e dançam em uma sala diferente. A Garantex da Rússia foi sancionada, mudou seu nome para Grinex (porque isso é muito menos suspeito) e felizmente empurrou US $ 1,66 bilhão de carteiras vinculadas a outras trocas, de acordo com a incansável caneca da Global Ledger.

Para não ficar superado, a troca – um serviço de troca com uma alergia para conhecer as formalidades dos seus clientes – junto com as autoridades alemãs e depois iniciaram silenciosamente após o “desligamento” (é pronunciado “pausa para efeito dramático”). O TRM Labs diz que tudo é bastante silencioso, como sempre.

Quanto a Huione, ainda está se mantendo ocupado por meio de “indiretos”, mantendo 30% de Tudou (a próxima grande novidade nas travessuras digitais). E com a atividade da carteira para o Huione Pay e seu serviço de câmbio pulsando alegremente, só se pode concluir: no crime criptográfico, todo final é mais um Cliffhanger de final da temporada do que o fechamento real. 🍸💸

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• O pior pesadelo de Tradfi: Blockchain está chegando para sua carteira 💸

2025-07-08 16:43