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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, encontro-me constantemente equilibrando a promessa de descentralização e liberdade financeira com os riscos muito reais representados por atividades ilícitas como o financiamento do terrorismo.
O Departamento do Tesouro dos EUA está intensificando suas ações para controlar as bolsas de criptomoedas que possam estar ligadas a grupos terroristas como o Hamas, com o objetivo de mitigar ameaças potenciais à segurança do país provenientes de moedas digitais.
Com base em um artigo atual da Bloomberg, foi divulgado que as autoridades do Tesouro dos EUA estão examinando cerca de US$ 165 milhões em bolsas de criptomoedas, suspeitas de financiar o Hamas – uma organização reconhecida como terrorista pela administração dos EUA.
Riscos de criptografia supostamente usada pelo Hamas
Numa carta de duas páginas, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, instou o Congresso a aprovar novas autoridades para reforçar a supervisão das moedas digitais.
A carta, divulgada em resposta a uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação (FOIA), fornece informações sobre as preocupações contínuas do Tesouro sobre o potencial da criptografia ser usada em financiamento ilícito.
Como analista, observei que o Hamas e organizações comparáveis dependem principalmente de sistemas bancários tradicionais. No entanto, existe uma preocupação crescente de que possam mudar para criptomoedas, dadas as potenciais restrições no acesso aos serviços financeiros convencionais.
Nas suas sugestões, Adeyemo propôs capacitar o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro para impor sanções secundárias a empresas de ativos virtuais que interagem com entidades na lista negra. Esta medida visa reforçar a capacidade do governo de impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas utilizando moedas digitais.
Adeyemo sublinhou a importância de expandir a autoridade reguladora para enfrentar os perigos crescentes decorrentes das moedas digitais. Em termos mais simples, sugeriu que deveríamos ter mais controlo na regulação destes activos virtuais devido aos riscos crescentes que apresentam.
O Tesouro deve atualizar suas ferramentas para regular efetivamente as bolsas de criptomoedas baseadas nos EUA, mas que também operam em regiões sem diretrizes claras sobre questões como sanções, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Adeyemo insta o Congresso a aumentar os poderes regulatórios
Pelo contrário, vale a pena notar que Sam Lyman, Diretor de Políticas Públicas da Riot, apontou no passado que muitos relatórios convencionais tendem a desconsiderar detalhes essenciais, que pintam as criptomoedas não apenas como instrumentos para o terrorismo, mas também como potenciais obstáculos para tal. organizações.
Lyman afirma que o Hamas recomendou aos seus apoiadores que não utilizassem Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para doações, devido à natureza clara da tecnologia blockchain. Ele continuou dizendo: “Por quê?” Porque as transações feitas no blockchain são tão visíveis quanto um rastro deixado por cães de caça, o que torna mais fácil para as agências de inteligência ocidentais rastreá-las como se fossem cães de caça.
Como investidor em criptografia, entendo o que Lyman está defendendo sobre a transparência do Bitcoin. Essa característica torna um desafio para organizações como o Hamas usar o Bitcoin sem atrair um escrutínio indesejado. Ele compara a lavagem de dinheiro usando Bitcoin a um “crime classicamente estúpido”, destacando que a natureza rastreável das transações pode chamar a atenção dos envolvidos, potencialmente levando à detecção.
De acordo com o gráfico fornecido, é notável que o Hamas testemunhou uma diminuição nas doações de criptomoedas, especialmente em ativos digitais, desde o final de 2022 até o início de 2023. O Bitcoin tem sido a criptomoeda usada com mais frequência para essas contribuições.
Esta diminuição indica que a aplicação da lei teve sucesso na localização destas finanças, tornando mais difícil para os grupos terroristas realizarem as suas operações de forma eficaz.
No final, é incerto se os poderes regulatórios expandidos propostos por Adeyemo serão aprovados no Congresso, dado o impacto do setor de ativos digitais nas recentes eleições presidenciais dos EUA. Isto poderia sinalizar uma mudança significativa se Donald Trump recuperasse a presidência.
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2024-09-06 22:42