O Departamento do Tesouro dos EUA, em um movimento que só pode ser descrito como um “criptografia Smackdown”, sancionou oito endereços de carteira de criptomoeda. Essas carteiras, você vê, estão ligadas à infame troca de criptografia russa Garantex e aos houthis, uma organização política e militar iemenita que vem fazendo ondas (e não do tipo bom) no mundo do conflito global.
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Agora, segure seus chapéus, pessoal. O Escritório de Controle do Escritório de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos – basicamente a versão criptográfica do monitor de salão mais grave do mundo – sancionou essas carteiras depois que os detetives de blockchain na Chaisalysis e TRM Labs fizeram um bom trabalho de detetive. Aparentemente, duas dessas carteiras são “endereços de depósito” em plataformas de criptografia de grande nome, enquanto as outras seis são controladas em particular, o que é basicamente como a versão criptográfica de “fazer negócios nas sombras”.
Aparentemente, esses endereços mudaram quase US $ 1 bilhão (sim, com um ‘b’) em fundos ligados a entidades sancionadas. A maior parte desse dinheiro supostamente foi financiar operações houthis no Iêmen e na região do Mar Vermelho. Muito pelo mistério internacional, hein?
O Slava Demchuk, um especialista em lavagem de dinheiro criptográfico (porque, naturalmente, isso é um cargo agora), disse que “a inclusão de carteiras ligadas a houthi é como finalmente perceber a criptografia é mais do que apenas um jogo de ‘compra baixo, vender alto’ e em vez de se envolver em geopolítica e, oh, sim, financiamento de terrorismo” “”. Ele acrescentou ainda, com o entusiasmo de um gato em um banho:
“As implicações são abrangentes-as estruturas de conformidade devem se adaptar rapidamente, os esforços de atribuição se intensificarão e as plataformas descentralizadas podem enfrentar um escrutínio aumentado”.
Demchuk continuou explicando que a criptografia está agora firmemente dentro do escopo de “segurança internacional”. Que festa. 🍾
Quem exatamente são os houthis? (Não a nova banda do quadril que você esperava)
Os houthis – também conhecidos como Ansar Allah (porque por que se contentar com um nome quando você pode ter dois?) – são um movimento político e armado iemenita que emergiu da comunidade xiita de Zaidi. What started as a bit of a “let’s fix Yemen” campaign turned into a significant player in Yemen’s ongoing conflict. Spoiler alert: It’s not going well.
Nos últimos anos, os houthis estão ganhando manchetes (e causando dores de cabeça maciças) atacando navios militares e civis no Mar Vermelho usando mísseis e drones. Em um movimento que deixou muitos se perguntando se os houthis tinham um manual de “como fazer inimigos”, o presidente dos EUA, Donald Trump, os classificou oficialmente como uma organização terrorista estrangeira em janeiro.
Para citar o grande anúncio de Trump: “As atividades dos houthis ameaçam a segurança de civis e pessoal americanos no Oriente Médio, a segurança de nossos parceiros regionais mais próximos e a estabilidade do comércio marítimo global”. And for a grand finale, the group got a US bombing campaign thrown at them. Talk about an unfriendly neighborhood.
GARANTEX: LAPUTROMAT CRYPTO da Rússia (com um lado de comportamento suspeito)
Ah, garantex. A troca de criptografia russa que se divertiu tanto com a lavagem de dinheiro que quase não queria parar. Ou seja, até o início de março, quando foi sancionado e fechado mais rápido do que você pode dizer “Blockchain!” A bolsa teria ajudado a facilitar a lavagem de dinheiro, um serviço que ninguém pediu, mas aparentemente algumas pessoas estavam ansiosas para pagar. Como resultado, a Tether (o Juggernaut) congelou US $ 27 milhões em USDT no Garantex, que é, vamos ser sinceros, o equivalente digital de um sinal de “sem entrada”. 🚫
Mas Garantex foi em silêncio? Oh não. Desde então, a plataforma tentou “renomear -se” como “Grinex” (porque se você não pode escapar das consequências, basta mudar seu nome e esperar o melhor, certo?).
Enquanto isso, em meados de março, as autoridades indianas prenderam o nacional lituano Aleksej Bešciokov, que supostamente operava Garantex. Ele foi preso por acusações que vão desde a conspiração até cometer lavagem de dinheiro para administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Fale sobre um dia ruim no escritório.
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2025-04-03 15:10