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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em stablecoins e conformidade, acompanho de perto as notícias relacionadas aos principais players neste espaço. Hoje, fiquei alarmado ao ler sobre o Tether congelando mais de US$ 140 milhões de USDT em três endereços, conforme relatado pelo Whale Alert.
De acordo com o último relatório do Whale Alert, o principal emissor de stablecoin Tether interrompeu o acesso a um total de US$ 140 milhões em USDT de três contas diferentes. As razões para esta ação tomada pela Tether permanecem não divulgadas neste momento.
Em maio, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou a dedicação da empresa na prevenção da lavagem de dinheiro e violações de sanções financeiras. A Tether contratou uma equipe qualificada para análise de transações e faz parceria com a Chainalysis para identificar carteiras que possam estar envolvidas em atividades ilícitas ou tentativas de contornar sanções.
Nossa dedicação vai além de apenas cooperar com as autoridades policiais; trabalhamos ativamente com eles. A Tether fez parceria com mais de 124 agências em mais de 40 países, levando ao congelamento de carteiras com mais de US$ 1,3 bilhão no total.
Um endereço com saldo de 50.010.211 #USDT (50.066.097 USD) acaba de ser congelado!
— Alerta de baleia (@whale_alert) 15 de julho de 2024
Como pesquisador, descobri que o Tether cooperou com as agências de aplicação da lei, congelando 198 carteiras a pedido delas no ano passado. Entre esses pedidos, 90 vieram de autoridades governamentais dos EUA. O esforço coletivo resultou na imobilização de mais de US$ 639 milhões.
Como pesquisador que estuda o setor financeiro, me deparei com um desenvolvimento intrigante: o congelamento de US$ 140 milhões nas transações Tether. Os detalhes do que levou a esta interrupção nas transações ainda não foram divulgados. No entanto, com base nas declarações anteriores da Tether, parece que eles colocam grande ênfase na adesão aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e no cumprimento das sanções. A sua colaboração com as autoridades policiais sugere que os endereços congelados podem estar ligados a atividades questionáveis. Lamentavelmente, a Tether não divulgou nenhuma informação sobre essas carteiras bloqueadas.
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2024-07-15 18:58