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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros e tecnológicos globais, testemunhei a evolução de ativos digitais, como criptomoedas, de um observador distante a um participante próximo. O panorama regulamentar para estes instrumentos financeiros inovadores tem sido simultaneamente intrigante e desafiante, à medida que os governos lutam para equilibrar a inovação e a gestão do risco.
Em 2024, a Turquia promulgou novas leis regulatórias de criptomoedas no final do ano, motivadas por tendências regulatórias favoráveis em jurisdições internacionais proeminentes, como a Europa.
A partir de 1º de janeiro, os indivíduos que realizam transações de criptomoedas avaliadas em mais de 15.000 liras turcas (US$ 425) precisarão fornecer detalhes de identificação aos provedores de serviços de criptografia turcos, conforme declarado em um anúncio recente do governo publicado em 25 de dezembro.
As regras mais recentes contra o branqueamento de capitais (AML) foram concebidas para proibir a ocultação de fundos ilegais ou o financiamento de atividades terroristas através de bolsas de criptomoedas.
Em outras palavras, não há obrigação de os provedores de serviços de criptomoeda coletarem detalhes quando as transações envolvendo ativos digitais custam menos de US$ 425.
A nova legislação regulatória da Turquia chega num momento em que há maior atenção às regulamentações de criptomoedas. Isso ocorre apenas uma semana antes da revelação global do primeiro sistema abrangente de regulamentação de criptografia, o projeto de lei de Mercados de Criptoativos (MiCA) da Europa, que está programado para começar em 30 de dezembro.
Os provedores de serviços de criptografia turcos interromperão as transações de criptografia “arriscadas”?
O novo regulamento da Turquia deverá entrar em vigor em 25 de fevereiro de 2025.
Após a nova implementação, os provedores de serviços de criptografia terão que coletar detalhes de identificação de clientes que não tenham registrado seus endereços de carteira anteriormente.
Se o remetente não fornecer todos os detalhes necessários para a transferência da criptomoeda, a transação poderá ser rotulada como “potencialmente arriscada”. Isso permite que o prestador de serviço pense em pausar a operação, conforme consta na nova legislação.
“Caso não seja possível obter informações suficientes, serão consideradas as questões de não realização da transferência ou limitação das transações realizadas com a instituição financeira em questão ou encerramento da relação comercial.”
Em setembro de 2023, foi relatado pela Chainalysis que a Turquia ocupava o quarto lugar globalmente em termos de tamanho do mercado de criptomoedas, com um volume de negociação projetado de aproximadamente US$ 170 bilhões. Este número supera mercados significativos como Rússia e Canadá.
Regulamentações criptográficas da Turquia: o que você precisa saber
2024 viu um aumento na atividade entre as empresas turcas de criptografia, com o Conselho Turco de Mercados de Capitais (CMB) recebendo um total de 47 pedidos de licenças de criptomoeda, de acordo com os regulamentos mais recentes, até agosto de 2024.
Após a promulgação da “Lei de Emenda à Lei do Mercado de Capitais”, em vigor a partir de 2 de julho, houve um influxo de pedidos. Esta legislação estabelece uma estrutura regulatória para os prestadores de serviços de moeda digital na Turquia.
Na Turquia, os regulamentos permitem que as pessoas adquiram, armazenem e troquem criptomoedas, mas fazer transações com elas como forma de pagamento é ilegal desde o ano de 2021.
Atualmente, a Turquia não impõe impostos sobre os ganhos em criptomoedas, mas está a contemplar um pequeno imposto de 0,03% sobre as transações como forma de fortalecer o seu orçamento nacional.
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2024-12-25 13:21