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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório global, considero desconcertantes os processos judiciais em andamento contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, na Nigéria. O último adiamento do julgamento, inicialmente marcado para 2 de maio, levanta preocupações sobre a força das provas contra eles.
O julgamento do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está sob custódia nigeriana desde fevereiro, foi supostamente adiado para 17 de maio, após mais um adiamento do processo judicial.
Como um investidor criptográfico que acompanha de perto o caso Binance, aprendi que, de acordo com um artigo recente da Reuters, os representantes legais da Binance mencionaram que não receberam documentos essenciais para avançar com as alegações de lavagem de dinheiro contra Binance, Gambaryan e Anjarwalla. O julgamento estava inicialmente marcado para 2 de Maio, mas o juiz adiou o processo para 17 de Maio para dar à equipa de defesa tempo suficiente para examinar estes documentos cruciais.
O julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo Binance, Gambaryan e Anjarwalla, que está sendo conduzido de forma independente, viu as três partes declararem-se inocentes. Uma audiência de fiança para Gambaryan está marcada para 17 de maio.
Em fevereiro, Anjarwalla e Gambaryan viajaram para a Nigéria para refutar as alegações de que a Binance havia interferido na naira, a moeda fiduciária da Nigéria. Ao chegarem, eles foram levados sob custódia sob a acusação de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. No entanto, os relatórios sugerem que Anjarwalla conseguiu escapar ao cativeiro e fugir para o Quénia, onde goza de dupla cidadania ao lado do Reino Unido. Em 30 de abril, a Interpol anunciou que o processo de extradição de Anjarwalla estava em andamento.
Como investigador que examina esta situação, deparei-me com críticas expressas por muitos relativamente à justificação por detrás das acusações do governo nigeriano contra os executivos da Binance. As detenções ocorreram pouco depois de a Binance ter declarado a sua intenção de suspender as transações de nairas, levando alguns a questionar o momento destas detenções. De acordo com a Binance, Gambaryan não tinha autoridade significativa para tomar decisões dentro da empresa.
Em um processo criminal distinto nos EUA, um juiz condenou Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, a uma pena de quatro meses de prisão, em 30 de abril, após sua admissão de culpa por negligenciar a defesa de uma Lei Antilavagem de Dinheiro (AML). programa. A data da entrega de Zhao a um centro correcional em Oregon ou Washington permanece indeterminada.
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2024-05-02 19:06