Tribunal dos EUA entrega pena de prisão de 3 anos ao operador do Crypto Mixer

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Como analista com anos de experiência no mundo em constante evolução das criptomoedas, fico intrigado e preocupado com os recentes desenvolvimentos nos tribunais dos EUA envolvendo operadores de misturadores de criptografia. A condenação de Larry Harmon, fundador da Helix, a uma pena de prisão de 3 anos e ao confisco de mais de 700 milhões de dólares em activos serve como um forte lembrete das potenciais consequências de operar nas zonas cinzentas desta indústria.

Vale ressaltar que um operador de mixagem de criptografia de Ohio foi preso após uma decisão judicial. Este evento é significativo porque faz parte dos esforços contínuos das autoridades dos EUA para processar misturadores de criptografia, que são suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro, ataques cibernéticos e outras atividades criminosas.

Fundador da Helix cumprirá pena de prisão de 3 anos e perderá mais de US$ 700 milhões

Como analista de relatórios, estou compartilhando notícias do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Em seu comunicado oficial, foi declarado que Larry Harmon, o criador e supervisor do misturador de criptomoedas Helix, está cumprindo pena de prisão de três anos.

Em 2021, Larry Harmon admitiu sua culpa por conspirar para lavar dinheiro ilegalmente, conforme acusado em uma acusação relacionada à sua gestão da Helix, uma plataforma usada para lavar aproximadamente 354.468 Bitcoins (no valor de mais de US$ 300 milhões) derivados do tráfico de drogas. Além disso, este desenvolvedor baseado em Ohio operava o Grams, um mecanismo de busca darknet que concedia aos usuários acesso a produtos ilícitos, como ferramentas de hacking, documentos falsos, narcóticos e outros itens proibidos.

Em parceria com a Helix, a Grams funcionava na dark web principalmente para transações ilegais de drogas. Uma parte dessas transações, servindo como comissões e taxas operacionais, foi encaminhada para Harmon. De acordo com o Departamento de Justiça, Harmon administrou a Helix de 2014 a 2017, optando por encerrar o serviço de mistura de criptomoedas antes de sua prisão em 2020.

Como investidor em criptografia, descobri que em 15 de novembro, a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Beryl Howell, em Washington D.C., proferiu uma sentença para Larry Harmon. Ele foi condenado a cumprir três anos atrás das grades, seguidos de mais três anos sob supervisão após sua libertação.

Inicialmente, os promotores queriam uma pena de prisão de seis anos para o réu de 41 anos. No entanto, o juiz levou em consideração a assistência de Harmon às autoridades durante o julgamento de Roman Sterlingov, o operador do misturador de criptografia Bitcoin Fog, e o desligamento antecipado do misturador Helix antes de sua prisão. Esta cooperação rendeu-lhe alguma clemência na sentença.

Além de cumprir a pena de prisão imposta, o operador do serviço de mistura de criptografia condenado também abrirá mão de aproximadamente US$ 311,14 milhões em equivalentes de dinheiro e ativos, tanto físicos quanto digitais, no valor de mais de US$ 400 milhões.

Operadores de Crypto Mixer sob fogo

Como investidor em criptografia, é impressionante ver que Larry Harmon foi condenado à prisão pelos tribunais dos EUA, tornando-o o segundo operador de mixagem em uma semana a enfrentar tais consequências. Notavelmente, o operador do Bitcoin Fog foi mandatado em 8 de novembro para cumprir uma pena de 12,5 anos atrás das grades por supervisionar o que é considerado o “serviço de lavagem de dinheiro Bitcoin mais antigo”, que operou de 2011 a 2021.

No entanto, todas as atenções permanecem voltadas para o caso do cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, que será julgado em abril de 2025.

As autoridades apresentaram quatro acusações contra Storm, relacionadas ao desenvolvimento e gestão do Tornado Cash, uma operação supostamente envolvida na lavagem de mais de US$ 1 bilhão. Se for considerado culpado, Storm poderá ser condenado a 45 anos de prisão. O caso continua a gerar debate dentro da comunidade criptográfica, que argumenta que um desenvolvedor de software não deve enfrentar processo pelo uso de sua criação. Esta perspectiva foi reforçada por contribuições significativas para um fundo de defesa legal de figuras influentes como Vitalik Buterin e o Uniswap DAO.

2024-11-17 04:11