O Departamento de Justiça, o Tesouro e a CFTC dos EUA estão planejando anunciar acordos para muitos dos casos criminais e civis contra Binance e CZ em 21 de novembro.
Um tribunal federal divulgou as acusações contra a Binance e o CEO Changpeng “CZ” Zhao arquivadas sob sigilo em 14 de novembro, nas quais o governo dos Estados Unidos disse que esperava que a bolsa de criptomoedas e CZ se declarassem culpados.
Nos registros de 14 de novembro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle, o governo dos EUA disse que solicitou o arquivamento das acusações contra Binance e CZ sob sigilo, já que quaisquer possíveis acordos judiciais com a bolsa e o CEO, bem como acordos regulatórios foram “provavelmente terá um efeito importante na empresa, em seus clientes e nos mercados globais de criptomoedas”. As autoridades acusaram CZ de uma acusação de crime por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance, violando a Lei de Sigilo Bancário.
“No dia das audiências de confissão, o Governo prevê que as resoluções criminais com o Réu Zhao e o Réu Binance serão anunciadas simultaneamente com resoluções civis significativas pelo Departamento do Tesouro dos EUA de Controle de Ativos Estrangeiros [OFAC], o Departamento de a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro [FinCEN] e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities [CFTC]”, dizia o documento de 14 de novembro, acrescentando:
“Embora a Binance não seja uma empresa de capital aberto, a Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo e as notícias relacionadas à responsabilidade criminal e civil de Zhao e Binance provavelmente terão um efeito significativo na negociação de várias criptomoedas.”
“Os mercados de criptomoedas são voláteis, sujeitos a oscilações significativas com base em eventos externos”, afirmou o documento. “Aqui, dado o status que Binance e Zhao têm entre os participantes da criptomoeda e dos mercados relacionados, até mesmo a simples abertura de um processo criminal federal contra qualquer um deles teria, por si só, um impacto significativo no mercado.”
O governo comparou a volatilidade potencial no preço da Binance Coin (BNB) com a do FTX Token (FTT) quando a exchange cripto entrou em colapso em novembro de 2022, e o ex-CEO Sam “SBF” Bankman-Fried foi indiciado por acusações federais de fraude. A SBF foi posteriormente considerada culpada de sete acusações e aguarda sentença em março de 2024.
De acordo com os autos do tribunal, os advogados que representam Binance e CZ compareceram ao tribunal para audiências separadas marcadas para a manhã de 21 de novembro para discutir apelos e possível detenção. Os advogados de CZ apresentaram moções seladas relativas à libertação condicional do CEO da Binance enquanto se aguarda a sentença no caso, mas o conteúdo não estava disponível no momento da publicação.
Espera-se que um acordo para muitos dos casos criminais e civis contra Binance e CZ nos Estados Unidos seja anunciado às 20h UTC de 21 de novembro, como parte de uma declaração conjunta do Departamento de Justiça, CFTC e Departamento do Tesouraria. De acordo com muitos relatórios, CZ concordou em se declarar culpado e a Binance pagará mais de US$ 4 bilhões como parte do acordo.
Não está claro no momento da publicação se alguma parte do anúncio se referirá ao processo civil pendente da Binance junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em junho, o regulador apresentou 13 acusações contra a exchange de criptomoedas, Binance.US e CZ por violações da lei de valores mobiliários.