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De acordo com um relatório recente do TRM Labs, o blockchain Tron (TRX) registrou a maior diminuição nas transações ilícitas de criptomoedas, com uma queda de 24% no volume de transferências ilegais, para aproximadamente US$ 45 bilhões. Isto representa apenas 0,4% de todas as transferências criptográficas, contradizendo a crítica comum de que as tecnologias criptográficas facilitam atividades ilícitas.
Tron (TRX) vê maior queda nas transferências ilícitas de criptomoedas, diz relatório
Como pesquisador, acho digno de nota compartilhar que no ano de 2024, o blockchain Tron (TRX) experimentou uma redução significativa nas transferências ilícitas, totalizando aproximadamente US$ 6 bilhões. Esta diminuição representa quase metade (50%) de tais atividades dentro do volume total de transações de blockchain, conforme relatado no Relatório de Criptocrime de 2024 da TRM Labs. Apesar deste progresso, é importante notar que o Tron (TRX) ainda representa uma parcela substancial de 58% de todas as transações ilegais de criptografia.
Em nosso artigo mais recente, você encontrará uma prévia do nosso próximo Relatório de Crimes sobre Criptomoedas de 2024, revelando insights e estatísticas cruciais relacionadas a crimes, sanções, fraudes, financiamento do terrorismo, ataques de ransomware, hacks e ataques ilícitos relacionados à criptografia. transações de drogas. Não esqueça de conferir aqui!
— TRM Labs (@trmlabs) 15 de janeiro de 2025
Neste ranking, Tron (TRX) se junta a Ethereum (detendo 24% do total de transações ilegais), Bitcoin (com 12%), Binance Smart Chain e Polygon (cada um representando 3%). Esta mudança indica uma tendência persistente para blockchains que oferecem custos de transação acessíveis, funcionalidade de contrato inteligente e stablecoins amplamente utilizadas, de acordo com especialistas. Consequentemente, o centro da atividade criminosa criptográfica parece ter se afastado das criptomoedas focadas na privacidade, como Monero (XMR) e ZCash (ZEC).
Como analista, estou emocionado em expressar meu apreço pela recente conquista do fundador da Tron (TRX), Justin Sun. Seu otimismo sobre o potencial de nossa colaboração antifraude com TRM Labs e Tether, o emissor do USDT, dentro da aliança T3 FCU lançada no terceiro trimestre de 2024, é verdadeiramente inspirador. Esta parceria é uma grande promessa para o futuro e antecipo ansiosamente o seu sucesso.
Os números demonstram claramente o seu triunfo, e as conquistas impressionantes da T3 FCU até agora são apenas um prelúdio para realizações ainda maiores que estão por vir.
No geral, as maiores categorias de fundos transferidos ilegalmente através de transações em criptomoedas envolveram montantes destinados a países e entidades sancionadas, transações ligadas a contas bloqueadas e fundos associados a atividades fraudulentas.
US$ 2.200.000.000 roubados em hacks de criptografia em 2024
A quantidade de fundos destinados a entidades sancionadas diminuiu para aproximadamente US$ 14,8 bilhões, à medida que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA impôs restrições a 86 contas de criptomoeda vinculadas a países e organizações específicas.
Em 2024, as transações fraudulentas caíram 40%, totalizando mais de US$ 10,4 bilhões. Os especialistas do TRM Labs associam esta tendência descendente a uma diminuição global dos esquemas Ponzi.
Em vez disso, vale a pena notar que duas áreas registaram um crescimento significativo em 2024: a venda ilícita de drogas utilizando criptomoedas e serviços de blockchain, bem como ataques cibernéticos direcionados a serviços de blockchain para obter ganhos financeiros. Os hackers movimentaram aproximadamente US$ 2,2 bilhões em fundos, enquanto os mercados on-line da darknet que facilitam transações de drogas totalizaram cerca de US$ 2,4 bilhões. Estima-se que hackers norte-coreanos possam estar conectados a até US$ 800 milhões do dinheiro transferido desses serviços hackeados.
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2025-01-17 19:11