Como investigador, considero este caso profundamente preocupante, não só devido à perda financeira significativa incorrida devido à violação da criptografia, mas também devido à traição de confiança por parte de um agente da lei. As ações de Chandrahar comprometeram as investigações em curso sobre grandes fraudes de criptomoedas e minaram a confiança do público na capacidade da força policial indiana de regular eficazmente os ativos digitais.
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Um policial indiano chamado Chandrahar SR foi recentemente levado sob custódia por transferir clandestinamente cerca de 1,8 milhão de rúpias indianas (aproximadamente US$ 216.000) em Bitcoin de forma ilícita.
Como um investidor criptográfico que analisa os acontecimentos, lembro-me que durante este período, por volta de 2017, havia uma investigação em curso sobre um esquema significativo de criptomoeda.
A fraude e a violação
Formalmente, o ex-inspetor Chandrahar aproveitou seu papel no Central Crime Branch (CCB) para obter entrada não autorizada e mover Bitcoins da carteira digital de um suspeito implicado em um esquema ilegal de Bitcoin.
Na investigação em andamento sobre uma série de hacks de exchanges de criptomoedas de alto perfil, envolvendo Bitfinex e Unocoin, esta carteira deveria servir como evidência crucial. As atividades ilícitas foram supostamente planejadas pelos hackers Srikrishna Ramesh e Robin Khandelwal.
Embora Chandrahar e o seu parceiro tenham acumulado aproximadamente 660.000 dólares ao envolverem-se em crimes cibernéticos, as suas ações violaram significativamente os padrões legais e morais aplicáveis ao pessoal responsável pela aplicação da lei.
Como um investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: quando o Bitcoin desapareceu repentinamente, fiquei preocupado e acompanhei de perto os desenvolvimentos. As autoridades formaram uma Equipe Especial de Investigação (SIT) para desvendar este mistério. Durante a investigação, a SIT descobriu algumas atividades suspeitas e inconsistências no tratamento das provas relacionadas.
Em colaboração com outros dois agentes e um perito cibernético chamado Santosh Kumar, orquestrei o acesso não autorizado à carteira digital de Khandelwal. Nós o obrigamos a transferir os fundos por meio de coerção. Posteriormente, tentámos eliminar qualquer evidência do nosso envolvimento, tentando apagar as nossas pegadas digitais.
Como investidor em criptomoedas, aprendi que ações com agendas ocultas podem impactar significativamente a confiança e o sucesso de qualquer investigação. Neste caso, os agentes envolvidos na detenção de Chandrahar agiram de uma forma que comprometeu a credibilidade da força policial e colocou em risco toda a investigação. Chandrahar conseguiu escapar da captura antecipadamente devido a um pedido malsucedido de “fiança antecipada”. Um oficial da Equipe Especial de Investigação (SIT) compartilhou suas preocupações:
Na quarta-feira, apresentamos Chandradhar perante um juiz e depois o detivemos por um período de cinco dias.
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos recentes neste caso. As alegações contra os indivíduos acusados envolvem ofensas graves, como a detenção ilegal de outras pessoas, a violação da confiança como funcionários públicos e a destruição de provas cruciais. Esta situação serve como um lembrete claro das complexidades e desafios que enfrentamos quando se trata de fazer cumprir as leis no espaço dos ativos digitais dentro dos nossos atuais quadros jurídicos. A confiança que é essencial para o funcionamento de qualquer sistema financeiro foi significativamente minada por estas ações.
A posição da Índia em relação à criptografia
Como analista de criptomoedas, eu descreveria desta forma: Ultimamente, a Índia assumiu uma posição firme contra as criptomoedas, impondo regulamentações fiscais substanciais sobre transações envolvendo esses ativos digitais. Além disso, as autoridades indianas tomaram medidas concretas para restringir as operações de várias importantes bolsas internacionais de criptografia dentro da sua jurisdição.
Em Dezembro passado, deparei-me com notícias de que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia tinha tomado medidas emitindo avisos de conformidade para diversas plataformas digitais. A UIF insistia na sua adesão aos regulamentos locais.
O Ministério da Informação foi solicitado a impedir o acesso dentro do país aos URLs de nove grandes bolsas de criptomoedas. As plataformas afetadas incluem Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC e Bitfinex.
Como pesquisador que estuda o mercado de câmbio de criptomoedas, observei que a Binance, em resposta às medidas regulatórias, tomou medidas substanciais para reativar suas funções regionais. Em abril, esta importante bolsa ajustou as suas práticas para cumprir os regulamentos fiscais e de combate ao branqueamento de capitais da Índia, resultando num pagamento de multa de 2 milhões de dólares. Esta iniciativa de reforma visa melhorar as operações da Binance no Sul da Ásia.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-05-31 23:12