No que pode ser o episódio mais extravagante de “How Not to Invest” já registrado, os promotores e reguladores federais se uniram a um sujeito chamado Ramil Palafox, acusando -o de orquestrar um golpe de criptomoeda tão maciço que poderia fazer com que um buraco preto se sinta ciumento. Essa alcaparra supostamente arrecadou US $ 200 milhões de cerca de 90.000 investidores – provavelmente a população de um pequeno posto avançado intergaláctico, se todos eles tivessem dinheiro.
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O Sr. Palafox, um cavalheiro de dupla cidadania entre os EUA e as Filipinas (porque por que não se diversificar?), Supostamente fundiu mais de US $ 57 milhões entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, todos cuidadosamente canalizados por sua enigmática empresa, a PGI Global. De acordo com os documentos oficiais datados de 22 de abril, ele transformou os sonhos de investidores em seu próprio showroom e galeria de relógios automotivos.
Como o esquema funcionou (ou falhou espetacularmente)
A Comissão de Valores Mobiliários, que provavelmente tem a documentação mais emocionante em suas mesas, alega que a Palafox cortejou os investidores com a conversa de criptografia e uma plataforma comercial de IA. Spoiler: A IA provavelmente passou mais tempo cochilando do que negociar.
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Scott Thompson, diretor associado da SEC na Filadélfia, resumiu: “Palafox prometeu lucros garantidos por meio de algumas dança de criptografia e forex sofisticada. Em vez disso, ele comprou a si e a sua família uma cavalgada de carros, tempo de tempo e casas que faria até um vilão de Bond em apreciação”.
Se ele é considerado culpado, o Palafox pode se separar de mais de um milhão de dólares em dinheiro e uma coleção de 17 veículos. Esta programação apresenta dois Teslas (para quando você se sente ético), um especial Ferrari 458, dois Lamborghinis para o Glam da quinta-feira e dois porscas para manter as coisas elegantes.
A notícia é que ele também recebeu Jamborees de recrutamento em Dubai e Las Vegas, onde novos investidores foram atraídos com bônus e possivelmente confetes de cortesia. Enquanto isso, seus bens pessoais incluem bolsas de grife, carteiras, sapatos, bling e relógios – porque nada diz: “Eu me preocupo com o seu dinheiro” como uma bolsa brilhante.
Longe de negociar, o investidor em dinheiro aparentemente fez o clássico Shell Game Shuffle, financiando investidores anteriores e um estilo de vida mais extravagante do que um recital de poesia de Vogon.
Falsas promessas de altos retornos (spoiler: eles eram ficção)
Em uma exibição espetacular de audácia, o Palofox garantiu retornos diários entre 0,5% e 3% na negociação de bitcoin. Para os investidores trouxas que não são fluentes em matemática, isso significa basicamente: “Ei, confie em mim, seu dinheiro crescerá mais rápido do que uma ressaca induzida por blaster de gargarejo galáctica”.
Seu discurso incluiu as alegações de que seus comerciantes poderiam lucrar, independentemente do preço do Bitcoin fazer qualquer coisa-até baixo, de lado, ou até mesmo fazer o Hokey-Pokey. Embora a investigação do Departamento de Justiça sugira que a maioria dos fundos nunca tenha sido usada para tocar o Bitcoin, resultando em uma trágica abate de carteiras em toda a terra.
Primeiro caso importante sob a nova liderança da SEC
Esse drama deslumbrante marca o episódio de aplicação de criptografia de estreia sob o novo presidente da SEC, Paul Atkins, que entrou no cargo em 22 de abril com a reputação de “amigável para criptografia”-que em discurso do governo significa “Vamos cutucar o caos junto com o estilo”.
A SEC agora pretende dar um tapa em Palafox com um buffet de restrições: proibições permanentes na venda de títulos e ativos de criptografia, missões para recuperar aqueles lucros ilícitos e multas civis provavelmente o suficiente para pagar por suas próprias festas.
Enquanto isso, para não ser superado, uma recente saga de aplicação de criptografia encerrada com a Nova Labs tossindo uma penalidade civil de US $ 200.000 sobre algumas travessuras de hardware de mineração de token de hélio – um mero pontinho em comparação com o banquete de Palafox.
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2025-04-24 01:45