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Como pesquisador experiente com grande interesse na interseção entre tecnologia e aplicação da lei, fico intrigado com a Unidade de Crimes Financeiros T3 (FCU) – uma colaboração entre Tether, rede Tron e TRM Labs que conseguiu congelar mais de US$ 126 milhões USDt desde a sua criação em Agosto de 2024. Os esforços da FCU em parceria com agências de aplicação da lei a nível mundial para combater actividades ilícitas são de facto louváveis.
No entanto, o debate em torno da descentralização e da privacidade na comunidade criptográfica não pode ser ignorado. Como observador de longa data deste cenário dinâmico, posso atestar que se trata de um delicado acto de equilíbrio entre garantir a integridade financeira e defender as liberdades individuais. É um pouco como andar na corda bamba sobre um mar de moedas digitais – um passo em falso pode levar a uma queda catastrófica ou a um sucesso retumbante.
O papel do Tether, em particular, tem sido significativo. As suas ações contra contas suspeitas de branqueamento de capitais, fraudes de investimento e até atividades terroristas demonstram o seu compromisso em manter a integridade do sistema financeiro. No entanto, persistem preocupações com a censura e a auto-autonomia, como acontece em qualquer sistema centralizado.
De certa forma, é como ser um árbitro em um jogo de alto risco – você tem que manter a paz enquanto tenta não se tornar o centro das atenções. O desafio reside em navegar neste terreno complexo e encontrar uma solução que agrade a todas as partes envolvidas.
Em uma nota mais leve, muitas vezes me pego brincando sobre o mundo digital ser mais como um jogo sem fim de bater na toupeira – quando você pensa que resolveu um problema, outro aparece em outro lugar! Mas falando sério, o trabalho realizado pela FCU e empresas como a Tether é crucial para manter a confiança e a segurança no ecossistema financeiro digital.
Desde a sua criação em agosto de 2024, a Unidade de Crimes Financeiros (FCU), liderada pela Tether, rede Tron e TRM Labs, congelou com sucesso um total de US$ 126 milhões em USDT (stablecoin da Tether) devido a suspeitas de crimes financeiros.
A Unidade de Crimes Financeiros colabora com órgãos internacionais de aplicação da lei para impedir transações financeiras ilegais, rastreando cerca de US$ 3 bilhões em atividades de transações de USD Tether (USDT) no ano de 2024.
Como analista, observei que aproximadamente 47% dos fundos confiscados, no valor de 56 milhões de dólares, estão ligados a actividades de branqueamento de capitais. A próxima parcela significativa, responsável por cerca de 31% do total, representa fundos envolvidos em fraudes de investimento, totalizando US$ 36 milhões.
No domínio das criptomoedas, as discussões em torno do congelamento de ativos e da monitorização financeira suscitaram debate, uma vez que estas práticas são vistas como um meio de recuperar fundos roubados para vítimas de fraudes e prevenir crimes violentos, mas também como questões controversas.
Os defensores da descentralização e de fortes crenças em matéria de privacidade afirmam que as criptomoedas centralizadas podem potencialmente infringir a liberdade pessoal e permitir a supressão financeira por parte de governos ou grandes empresas devido ao seu controlo sobre o sistema.
A história do Tether de congelamento de contas USDT
Em outubro de 2022, a Tether, emissora da moeda digital USDT, congelou aproximadamente US$ 8,2 milhões em USDT na blockchain Ethereum. Na época, nenhuma razão foi dada para esta ação por parte do Tether, e eles já haviam congelado um total de 215 endereços USDT na rede Ethereum ao longo do ano.
O valor total de USDT colocado na lista negra da empresa em 2022 totalizou mais de US$ 360 milhões.
Em outubro de 2023, o fornecedor de stablecoin bloqueou cerca de US$ 873.000 em USDT, que era suspeito de estar relacionado com atividades relacionadas ao terrorismo na Ucrânia e em Israel. Essa ação aumentou o valor total de USDT que a empresa congelou para impressionantes US$ 835 milhões.
Em novembro de 2023, Tether ajudou em uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre uma rede de tráfico de pessoas que opera no Sudeste Asiático.
No decorrer de sua investigação, a Tether reteve aproximadamente US$ 225 milhões em stablecoins que foram supostamente obtidas pelo grupo por meio de esquemas enganosos de “abate de porcos”.
Este plano foi concebido para cultivar uma confiança duradoura numa pessoa, com o objetivo final de apropriação indébita dos seus bens num momento futuro.
Em abril de 2024, a Tether prometeu restringir os fundos venezuelanos em conformidade com as sanções financeiras impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA contra aquela nação sul-americana.
Como investigador, deparei-me com uma revelação: os relatórios indicam que a empresa petrolífera estatal venezuelana, PDVSA, alegadamente utilizou stablecoins para financiar o seu comércio de petróleo – uma medida aparentemente concebida para contornar as sanções dos EUA.
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2025-01-02 20:32