Tether reprime fraude cambojana e congela US$ 28 milhões em USDT

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Como pesquisador experiente com vasta experiência na indústria de criptografia, considero os acontecimentos recentes em torno do Tether e do Grupo Huione intrigantes e preocupantes. O congelamento de tokens USDT no valor de 28 milhões de dólares ligados aos negócios da Huione no Camboja é um desenvolvimento significativo que destaca as complexidades e os desafios da regulação das moedas digitais.

No domínio das criptomoedas, a Tether garantiu US$ 28 milhões em tokens USDT que estão vinculados às operações comerciais do Grupo Huione no Camboja. Esta ação significativa sublinha os desafios associados à supervisão das moedas digitais em meio a alegações de apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

A corda e a armadilha do ‘abate de porcos’

Elliptic, uma empresa de pesquisa de blockchain, alegou que o Grupo Huione foi implicado em fraudes de “abate de porcos”. Neste esquema, os vigaristas atraem as vítimas para que confiem neles antes de atraí-las para falsas oportunidades de investimento. A empresa está supostamente sob investigação por suspeita de envolvimento em transações ilícitas no valor de aproximadamente US$ 11 bilhões. Principalmente, acredita-se que Huione utiliza o stablecoin USDT da Tether para suas negociações no Telegram.

Em 12 de julho de 2024 às 23:21:36 UTC, foi feita uma entrada na lista negra com um saldo de TRC20 em USD de 28.257.162,94.
— Lista de banimentos de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julho de 2024

Com base nas descobertas da Elliptic, parece que o Grupo Huione poderia ter ligações com a família real do Camboja. Esta ligação potencial acrescenta complexidade à situação. No entanto, é essencial notar que estas alegações não são comprovadas e requerem uma investigação mais aprofundada.

Um exame realizado pela equipe de pesquisa da Elliptic fornece informações sobre o Huione Guarantee, um popular mercado on-line. No Sudeste Asiático, esta plataforma é frequentemente utilizada por vigaristas, entre os quais estão os perpetradores de golpes de abate de porcos. Para uma compreensão abrangente, leia toda a análise.
— Elíptico (@elliptic) 10 de julho de 2024

Problemas com regulamentações

Em termos mais simples, o mercado de Bitcoin no Camboja permanece não regulamentado, com o Banco Nacional emitindo avisos contra a sua utilização, mas não aplicando leis específicas contra transações individuais. Consequentemente, empresas como a Huione podem operar neste cenário jurídico ambíguo.

A nação avançou no domínio da tecnologia blockchain através do desenvolvimento de Bakong, uma plataforma bancária governada digitalmente. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, Bakong promove o uso da moeda nacional, o riel, em vez do dólar americano.

Tether reprime fraude cambojana e congela US$ 28 milhões em USDT
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On

Apesar das ações da Tether, a Bitrace acredita que Huione continua a evitar o congelamento estabelecendo novos endereços de carteira e transferindo fundos entre eles. A dança contínua entre Huione e as autoridades sublinha o desafio de rastrear e prevenir atividades ilícitas baseadas em criptomoedas.

De acordo com o relatório da Bitrace, Huione transferiu US$ 114.800 em USDC de uma carteira anteriormente congelada para um endereço recém-criado. Apesar desta ação, alguns dos outros endereços comerciais de Huione permanecem ativos, complicando os esforços para interromper totalmente as suas operações em curso.

Especialistas em aplicação da lei e blockchain tomaram conhecimento do caso em andamento e estão trabalhando ativamente para interromper as operações da Huione, monitorando transações criptográficas e identificando carteiras conectadas.

What This Means For The Crypto Industry

Com base na minha vasta experiência no setor financeiro e no meu mergulho profundo no mundo das criptomoedas, posso dizer que este evento recente lançou alguma luz preocupante sobre os problemas atuais que assolam o espaço bitcoin. Tornou-se cada vez mais claro que as moedas digitais, embora inovadoras e inovadoras, não estão imunes a serem utilizadas para fins nefastos.

Esta situação sublinha a necessidade de quadros jurídicos robustos para as criptomoedas à medida que ganham maior aceitação. Com o aumento dos activos digitais, as autoridades internacionais enfrentam o desafio de estabelecer regulamentos eficazes para supervisionar este sector financeiro emergente, garantindo ao mesmo tempo a protecção dos investidores.

Os produtores de stablecoins, como o Tether, são lembrados da importância do combate à fraude na esfera das criptomoedas após este incidente. Embora o congelamento de carteiras seja um método eficaz para travar actividades ilícitas, levanta preocupações sobre a centralização e o controlo num domínio que dá prioridade à descentralização.

À medida que a investigação avança, este caso do bitcoin sublinha as complexidades da coordenação entre novos instrumentos financeiros, regulamentos e aplicação da lei na intrincada economia global de hoje. Ressalta a importância da vigilância e da colaboração entre todos os participantes da comunidade Bitcoin para garantir um ambiente seguro e inclusivo para usuários em todo o mundo.

2024-07-15 19:12