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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar aguçado para os detalhes e um talento especial para navegar no mundo complexo dos ativos digitais, encontro-me numa encruzilhada de ceticismo e otimismo cauteloso quando se trata de Tether (USDT). A investigação federal em curso sobre potenciais sanções e violações contra o branqueamento de capitais é certamente motivo de preocupação.
De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a empresa de criptomoeda Tether está atualmente sendo examinada pelas autoridades federais sobre possíveis violações dos regulamentos de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro.
A investigação conduzida pelos promotores do Ministério Público dos EUA em Manhattan está focada em determinar se o stablecoin USDT da Tether foi usado por entidades externas para fins ilegais, como tráfico de drogas, terrorismo, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro derivado desses crimes.
Supostas conexões com terrorismo e tráfico de armas
De acordo com as últimas descobertas, há indicações de que o Departamento do Tesouro dos EUA poderá tomar medidas impondo sanções ao Tether. Esta decisão ocorre devido à ampla adoção de sua criptomoeda por indivíduos e organizações que anteriormente estavam na lista negra do governo dos EUA.
Tais ligações são alegadamente feitas a entidades como o Hamas – reconhecido como uma organização terrorista – e traficantes de armas russos. Esta associação fez com que as autoridades globais intensificassem o exame do emissor da moeda estável.
O relatório indica que, caso fossem aplicadas sanções, a Tether não seria mais capaz de realizar negócios com empresas americanas, causando assim potencialmente uma perturbação substancial nas suas atividades globais.
Tether responde a reivindicações de investigação
A investigação das atividades de Tether pelo Departamento de Justiça não é um desenvolvimento recente; na verdade, começou há vários anos, inicialmente concentrando-se nas suspeitas de que certos apoiadores do Tether poderiam ter cometido fraude bancária. Estas alegações resultam de alegações de que usaram documentos falsos, supostamente para garantir a entrada no sistema bancário internacional.
Em relação à investigação em andamento, Tether declarou que não vê sinais que sugiram que um exame mais amplo seja iminente. Rejeitaram as alegações de que ajudaram elementos criminosos ou escaparam a sanções, considerando-as completamente infundadas e ultrajantes.
Anteriormente, a empresa enfatizou consistentemente a sua colaboração ativa com órgãos de aplicação da lei dos EUA e globais na luta contra ações ilegais. Esta é uma postura que defendem firmemente, pois acreditam que as suas ações refletem claramente este compromisso.
Como investidor em criptografia, estou tranquilo pelo fato de que a plataforma que utilizo tem colaborado com empresas como Chainalysis e TRM Labs, aprimorando suas capacidades de monitoramento de transações. Esta parceria não só me faz sentir seguro, mas também confiante de que eles estão trabalhando proativamente para combater crimes financeiros. É reconfortante saber que eles congelaram com sucesso carteiras ligadas a organizações criminosas em todo o mundo, trabalhando em uníssono com vários governos para garantir a integridade e segurança do nosso ecossistema criptográfico.
A respeito do relatório, Paolo Ardoino, CEO da empresa, compartilhou seus pensamentos em uma plataforma de mídia social que já foi conhecida como Twitter e afirmou:
Deixamos claro ao Wall Street Journal que o Tether não está sendo investigado no momento. A informação que estão divulgando parece estar desatualizada ou infundada. Ponto final.
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2024-10-25 22:11