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- T3 FCU, formada por Tether, Tron e TRM Labs, tem como objetivo combater crimes relacionados ao USDT.
- USDT em Tron registrou US$ 19,3 bilhões em volume ilícito.
Como pesquisador experiente com anos de experiência investigando as complexidades do mundo das criptomoedas, considero esta aliança entre Tether, Tron e TRM Labs um desenvolvimento bem-vindo em nosso cenário digital em constante evolução. A onda crescente de fraudes criptográficas tem sido uma tendência preocupante e é animador ver os principais intervenientes a tomarem medidas concretas para melhorar a segurança.
Em resposta ao crescente problema de fraudes criptográficas, Tether – a empresa que produz o stablecoin USDT, Tron – uma organização descentralizada que gerencia o blockchain Tron, e TRM Labs, uma empresa sediada em São Francisco com foco em inteligência blockchain, se uniram para estabelecer a Unidade de Crime Financeiro T3 (T3 FCU).
Através desta aliança colaborativa, estamos trabalhando no combate às transações ilegais associadas ao USDT na rede Tron. Esta ação sublinha o nosso compromisso em reforçar a segurança e defender a honestidade no mercado da moeda digital.
Executivos pesam …
Comentando sobre o desenvolvimento, o fundador da Tron, Justin Sun, afirmou em um documento divulgado pela Tether,
Como um investidor apaixonado por criptomoedas, meu objetivo é promover um ambiente de criptomoedas mais seguro e confiável. Eu me esforço para estabelecer um modelo exemplar que eleve os padrões do nosso setor.
De acordo com as últimas conclusões, a Unidade de Crime Financeiro T3 registou progressos substanciais nos seus esforços para suprimir crimes financeiros desde que iniciou as suas operações.
Trabalhando lado a lado com as agências de aplicação da lei, participei na apreensão de aproximadamente 12 milhões de dólares em USDT que estavam ligados a uma série de atividades ilegais, como esquemas de extorsão e empreendimentos de investimento fraudulentos.
Até agora, a nossa equipa encontrou 11 pessoas afetadas e esperamos que mais casos surjam à medida que as nossas investigações continuam.
Razões por trás desses crimes crescentes
Devido à crescente popularidade de ativos digitais como o USDT (Tether), avaliado em mais de US$ 118 bilhões no mercado, é lamentável que essas moedas também tenham atraído usuários mal-intencionados.
Como pesquisador que se aprofunda no mundo das moedas digitais, percebi uma tendência intrigante em relação ao Tether (USDT). Quase dois terços de seu fornecimento total estão funcionando na blockchain Tron, tornando-a incrivelmente vasta e facilmente acessível. Infelizmente, esta atractividade tornou estes activos num potencial íman para actividades ilícitas.
Reconhecendo o progresso na abordagem dessas questões e apreciando nossos esforços conjuntos, destacou o CEO da TRM Labs, Esteban Castaño.
Desde 2019, colaboramos como empresa pioneira em inteligência de blockchain para rastrear atividades ilícitas em Tron. Agora, estamos avançando nesse esforço com uma abordagem inovadora que expande nossa parceria anterior.
Ele acrescentou,
Além dos esforços da Tron, recursos estão sendo alocados para monitorar atividades ilegais. Estamos aumentando nossa capacidade de trabalho de detetive e coleta de informações sobre ameaças.
Embora o compromisso financeiro não tenha sido divulgado, o foco parecia claro.
O que os números indicam?
Em agosto, Tron contava com mais de 247 milhões de contas de usuários e mais de 8 bilhões de transações.
O apelo da plataforma, caracterizado por taxas baixas e estabilidade, também atraiu atores maliciosos.
Em abril, as descobertas do TRM Labs mostraram que o USDT (Tether) na rede Tron teve o maior volume de atividade ilegal entre as stablecoins, totalizando aproximadamente US$ 19,3 bilhões em 2023. Este número superou em muito o volume ilícito de USD Coin (USDC), que foi apenas cerca de US$ 428,9 milhões.
O relatório também revelou que 45% de todas as transações criptográficas ilícitas ocorreram no Tron no ano passado, um aumento em relação aos 41% em 2022, enquanto Ethereum [ETH] e Bitcoin [BTC] foram responsáveis por 24% e 18%, respectivamente.
Em março de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) moveu uma ação judicial contra Justin Sun, o fundador da Tron, e suas empresas associadas, acusando-os de ofertas de tokens não registrados e manipulação de mercado relacionada a tokens TRX e BTT. No entanto, os representantes legais de Justin Sun contestaram estas alegações.
Outros relatórios de crimes criptográficos
De acordo com um relatório do FBI dos Estados Unidos, publicado no dia 9 de setembro, houve um aumento significativo nos casos de fraudes e golpes com criptomoedas. Na verdade, estas atividades dispararam surpreendentes 45% em 2023 em comparação com o ano anterior.
Este aumento nas atividades ilícitas levou a perdas surpreendentes que ultrapassam os 5,6 mil milhões de dólares.
Além disso, a Peckshield, empresa especializada em segurança blockchain, divulgou que no mês passado (agosto) houve mais de dez violações significativas no mercado de criptomoedas, resultando em perdas combinadas no valor de aproximadamente US$ 313,86 milhões.
Portanto, com as stablecoins sob crescente exame, permanece incerto se esta colaboração estabelecerá um novo padrão de segurança no setor de criptomoedas.
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2024-09-12 01:12