Tesouro dos EUA e Emirados Árabes Unidos têm como alvo lavadores de ativos digitais norte-coreanos

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência nesta fronteira digital dinâmica, não posso deixar de sentir uma mistura de intriga e preocupação ao ler sobre essas sanções impostas pela OFAC aos atores que permitem a lavagem de ativos digitais norte-coreanos. Tendo navegado por inúmeras flutuações de mercado e testemunhado a ascensão e queda de inúmeras criptomoedas, tornou-se cada vez mais claro que o nosso mundo criptográfico não é apenas um parque de diversão para a inovação, mas também um alvo atraente para adversários engenhosos.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA colaborou estreitamente com o governo dos Emirados Árabes Unidos na aplicação de sanções contra indivíduos que eles acreditam estarem facilitando atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas norte-coreanas.

Desmontando uma rede

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a três entidades: Lu Huaying, Zhang Jian (indivíduos da China) e Green Alpine Trading com sede nos Emirados Árabes Unidos. Essas entidades são suspeitas de envolvimento na troca de criptomoedas e na lavagem de fundos que acabaram sendo transferidos para a Coreia do Norte, conhecida como República Popular Democrática da Coreia.

Num anúncio público, o subsecretário interino para Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro, chamado Bradley T. Smith, fez uma declaração:

“À medida que a RPDC continua a utilizar esquemas criminosos complexos para financiar os seus programas de ADM [armas de destruição maciça] e de mísseis balísticos – nomeadamente através da exploração de activos digitais – o Tesouro continua concentrado em desmantelar as redes que facilitam este fluxo de fundos para o regime. ”

Lu e Zhang são habitantes dos Emirados Árabes Unidos. Alega-se que Lu trocou criptomoeda por moeda tradicional e depois adquiriu bens e serviços destinados à Coreia do Norte ou aos seus associados. Suas atividades foram desenvolvidas desde o início de 2022 até setembro de 2023, conforme informa a Secretaria da Fazenda.

Além das transações monetárias, sugere-se que Zhang pode ter servido como mensageiro de Sim Hyon Sop, um funcionário de alto escalão da Korea Kwangson Banking Corporation na China. Sim foi sujeito a sanções em abril de 2023 e, nessa altura, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou duas acusações contra ele.

Como investigador forense, descobri evidências que sugerem que estive implicado em atividades ilícitas. As alegações afirmam que estive envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro e colaborei com especialistas de TI norte-coreanos para obter fundos ilegalmente dentro das fronteiras dos EUA.

Diz-se que a Green Alpine Trading, empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, pode servir de cobertura para operações ilícitas de lavagem de dinheiro ligadas ao Sim. Seu site oficial foi temporariamente retirado do ar.

Adversários engenhosos

Conforme relatado pelo TRM Labs, estima-se que organizações ligadas à Coreia do Norte poderiam ter roubado aproximadamente US$ 600 milhões, potencialmente até US$ 700 milhões, em criptomoedas durante o ano de 2023. Outra fonte afirma que a quantidade total de criptomoedas roubadas pelos norte-coreanos entre 2017 e 2023 pode atingir impressionantes US$ 3 bilhões.

Um método frequentemente associado a ciberatores norte-coreanos envolve se passar por pessoal legítimo, infiltrando-se em plataformas de criptomoeda, incorporando software malicioso em sistemas e empregando criptografia para ofuscação.

2024-12-18 00:51