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Como pesquisador com experiência em direito de valores mobiliários, considero intrigante a batalha legal em curso entre o Terraform Labs e a SEC. Neste caso, os advogados da Terraform apresentaram uma moção convincente em oposição ao pedido da SEC de US$ 5,3 bilhões em restituição e penalidades civis.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: “Eu, em nome da equipe jurídica da Terraform Labs, apresentei uma ação contestando a exigência da Securities and Exchange Commission (SEC) de aproximadamente US$ 5,3 bilhões em restituição e penalidades civis. A SEC propôs estas sanções contra meu cliente e seu cofundador, Do Kwon.”
Em um processo judicial em 26 de abril, os representantes legais da Terraform propuseram que o juiz impusesse uma multa de até US$ 1 milhão contra eles e Kwon após uma decisão do júri que os considerou responsáveis por fraude. A Terraform alegou que o tribunal “deveria negar qualquer medida cautelar ou ordem de restituição”, uma vez que os fundos necessários precisariam ser provenientes da Guarda da Fundação Luna (LFG), uma entidade não envolvida no processo civil.
A fim de obter a restituição da LFG (LabCoin Foundation), a SEC foi obrigada a nomear a LFG como réu ou parte buscando reparação em seu processo. No entanto, eles não o fizeram no processo apresentado. A lei proíbe uma ordem que obrigue a Terraform Labs (TFL) a devolver fundos que não lhes pertencem. Esses fundos pertenciam originalmente à LFG e a TFL não os recebeu durante as vendas simbólicas realizadas pela própria LFG.
A Terraform argumentou que uma multa civil de US$ 1 milhão seria uma resposta mais adequada da SEC, em vez de sua proposta multibilionária. Numa apresentação separada, Kwon também discordou da moção da comissão e afirmou que a divulgação de informações abrangentes sobre as suas contas e activos infringiria a sua protecção da Quinta Emenda contra a auto-incriminação.
Em 5 de abril, após um julgamento de duas semanas, um júri chegou a um veredicto, responsabilizando a Terraform e a Kwon por fraudar investidores em conjunto com a SEC. Nesse ponto, um representante da Terraform comunicou à CryptoMoon que eles estavam considerando seriamente as opções disponíveis e as ações subsequentes a serem tomadas. No momento da reportagem, o Juiz Rakoff ainda não havia tomado uma decisão sobre as reparações propostas.
Em março de 2023, Kwon foi detido em Montenegro com documentos de viagem falsos, o que o levou ao confinamento no país. No momento do julgamento e do veredicto, foi constatada a sua ausência devido a estas restrições de viagem. Actualmente, existem pedidos de extradição contrastantes por parte dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, sobre os quais as autoridades locais estão a deliberar.
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2024-04-30 00:30