Terraform pressiona por multa mais baixa em meio à oferta de US$ 5,3 bilhões da SEC

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Como um investidor experiente em criptografia que acompanhou de perto os desenvolvimentos na indústria, acredito que a multa proposta de US$ 5,3 bilhões contra a Terraform Labs e seu fundador Do Kwon é uma punição excessiva pelo suposto delito. Com base na minha compreensão da situação, parece que a multa proposta pela SEC visa enviar uma mensagem forte contra atividades fraudulentas na indústria criptográfica. No entanto, acredito que uma multa mais razoável seria apropriada, tendo em conta as circunstâncias específicas deste caso e o impacto potencial para a Terraform Labs e os seus investidores.

Eu, como observador, observo que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, estão desafiando a multa proposta pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de US$ 5,3 bilhões. Eles argumentam que a multa é injustificada à luz das acusações contra eles, que envolvem alegações de atividades fraudulentas e vendas de tokens não registrados.

Advogados Terraform: US$ 1 milhão, não US$ 5,3 bilhões

Como pesquisador que examina esta situação, descobri que a equipe jurídica da Terraform expressa insatisfação com a multa proposta de US$ 5,3 bilhões pela SEC. Em contrapartida, defendem uma multa mais adequada, no valor de um milhão de dólares.

A SEC pretende impor a maior penalidade da história da criptografia a Do Kwon e Terraform Labs, após sua condenação por fraude por um júri de Nova York no mês passado. Esta ação pretende ser um alerta severo contra práticas enganosas na indústria.

Acusações e alegações de ações judiciais

Em 5 de abril, após um julgamento de duas semanas, um júri chegou a um veredicto contra a Terraform Labs e seu CEO Kwon, considerando-os responsáveis ​​por fraudar investidores em uma ação movida pela SEC. O caso surgiu a partir do colapso da stablecoin TerraUSD em 2022, um incidente que desencadeou uma reação em cadeia e resultou no apagamento de aproximadamente US$ 40 bilhões em valor de mercado, deixando consequências duradouras no mercado de criptomoedas por mais de um ano.

A SEC acusou Terraform e Kwon de ganhar aproximadamente US$ 4 bilhões por meio de transações de tokens não registrados, envolvendo LUNA e UST, entre outros, que são considerados lucros ilícitos.

Multa proposta pela SEC

A Securities and Exchange Commission (SEC) propôs uma multa recorde de US$ 5,3 bilhões para Kwon e Terraform Labs. Esta penalidade inclui cerca de US$ 4,7 bilhões para restituição e juros pré-julgamento, bem como US$ 100 milhões e US$ 420 milhões em penalidades civis, respectivamente. A maior multa já aplicada à indústria de criptografia ressalta a intensificação da repressão regulatória por parte da SEC dos EUA. Nos seus documentos judiciais, a SEC enfatizou o seu compromisso em enviar uma mensagem clara contra tal má conduta, deixando claro que não será tolerado no futuro.

Resposta de Kwon e Terraform

A equipe jurídica da Terraform se opôs às penalidades propostas, propondo, em vez disso, uma multa de US$ 1 milhão sem quaisquer liminares ou exigências para a devolução de lucros. Ambos os lados têm até 6 e 1 de maio, respetivamente, para apresentar argumentos adicionais para os seus casos.

A equipa jurídica de Kwon alegou que a maioria das suas ações ocorreu fora dos EUA, especificamente na Coreia e em Singapura, com impacto mínimo em solo americano.

Próximos processos judiciais

Em 29 de abril, o juiz Jed Rakoff marcou uma data de julgamento em 22 de maio para os advogados que representam a SEC, Kwon e Terraform Labs discutirem as soluções propostas com base no veredicto do júri. Embora todas as partes tenham apresentado anteriormente registros relativos à restituição e penalidades civis, a ordem do juiz Rakoff permite suplementos adicionais antes da audiência.

2024-05-02 17:06