Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira, apoio fortemente as alterações propostas às medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) de Taiwan para a indústria de criptografia. Com base na minha análise do actual panorama regulamentar e do potencial impacto destas mudanças, acredito que esta mudança no sentido de criminalizar as violações dos regulamentos ABC reforçará significativamente a posição de Taiwan contra os crimes financeiros na era digital.
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O Ministério da Justiça de Taiwan apresentou propostas para fortalecer as regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) no setor de criptomoedas.
Como investigador que estuda as mudanças regulamentares no sector da moeda digital, posso dizer-vos que os novos regulamentos propostos representam um afastamento significativo do regime actual. No âmbito do sistema actual, as empresas que não cumpram as leis da moeda digital enfrentam sanções administrativas. No entanto, caso estas novas regras sejam implementadas, faremos a transição para um quadro jurídico mais rigoroso. Esta mudança inclui a imposição de sanções penais para violações particularmente flagrantes.
De penalidades administrativas criptográficas a acusações criminais
Como analista regulatório, eu diria desta forma: faço parte da equipe que conduz a evolução regulatória de Taiwan. Nosso foco é alinhar nossa estrutura com as normas internacionais, dada a crescente influência dos ativos digitais nas finanças.
Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das criptomoedas em Taiwan, gostaria de destacar que é proposto um novo quadro jurídico. Esta estrutura se aplicaria a entidades locais e internacionais que lidam com criptomoedas dentro das fronteiras de Taiwan. Estas entidades seriam obrigadas a registar-se e comprovar a conformidade com os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML). O não cumprimento dessas diretrizes pode resultar em penalidades significativas, incluindo prisão.
O Vice-Ministro da Justiça, Huang Mou-hsin, revelou que, no âmbito do actual quadro regulamentar, os funcionários taiwaneses possuem apenas poderes modestos, consistindo principalmente na capacidade de cobrar multas contra empresas que desrespeitem as directrizes contra o branqueamento de capitais (AML). No entanto, o Ministério da Justiça defende agora novas alterações que pretendem aumentar as consequências.
Huang Mou-hsin apontou que essas modificações transformariam as infrações aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) por parte das empresas de criptomoeda de sanções administrativas em penalidades legais, alterando significativamente o terreno regulatório.
Como investigador que estuda as alterações propostas, posso partilhar que as entidades não conformes podem enfrentar pena de prisão até dois anos. Além disso, as plataformas criptográficas estrangeiras que visam atender aos consumidores taiwaneses são obrigadas a criar uma entidade local e passar pelo procedimento de registro contra lavagem de dinheiro (AML).
Expandindo o escopo das leis antilavagem de dinheiro
Como investidor em criptografia, eu interpretaria isso da seguinte forma: As mudanças propostas concentram-se em melhorar a conformidade das empresas de criptografia dentro da estrutura regulatória em Taiwan. Estas alterações pretendem incorporar diretrizes claras para o tratamento de ativos digitais ao abrigo das nossas atuais leis contra o branqueamento de capitais (AML).
Indivíduos considerados culpados de usar criptomoedas para lavagem de dinheiro sob essas propostas enfrentariam penas de prisão que variam de seis meses a cinco anos, bem como multas potenciais que chegariam a NT$ 50 milhões, ou aproximadamente US$ 1,5 milhão.
A adição explícita de criptomoedas aos regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML) reflete uma estratégia completa para combater crimes financeiros na economia digital moderna.
O órgão legislativo de Taiwan, conhecido como Yuan Legislativo, avaliará em breve as modificações propostas nos regulamentos relativos ao crescente setor de criptomoedas. Esta acção é essencial para que as alterações sejam transformadas em lei e sublinha a dedicação do governo em estabelecer uma forte infra-estrutura regulatória nesta indústria.
Significativamente, Taiwan tem gerido ativamente o seu setor de criptomoedas, implementando vários regulamentos e diretivas em tempos mais recentes.
Em julho de 2021, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) implementou regulamentos contra a lavagem de dinheiro especificamente para fornecedores de moedas digitais. No entanto, o mercado da moeda digital como um todo escapou em grande parte a uma supervisão regulamentar mais extensa.
Os mais recentes “Princípios Orientadores para a Gestão de Plataformas de Ativos Virtuais e Negócios de Transação” do FSC, elaborados pela Comissão de Serviços Financeiros, enfatizam a abordagem cautelosa ao crescimento regulatório nesta área.
Estas diretrizes estabelecem requisitos para salvaguardar os clientes, abrangendo processos de transação claros, manuseio seguro de ativos e sistemas de controle interno eficazes.
As plataformas de moeda digital offshore estão sujeitas a certas restrições de operação definidas pelas autoridades. Esses regulamentos impedem que empresas não registradas e não conformes realizem transações em Taiwan, exigindo a adesão às diretrizes contra lavagem de dinheiro (AML).
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2024-05-09 21:12