Como analista financeiro experiente, acredito que a decisão de Taiwan de alterar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) é um passo positivo no combate à fraude e no reforço das medidas AML para prestadores de serviços de activos virtuais (VASPs). As sanções propostas para o incumprimento, incluindo penas de prisão até dois anos e multas até 1,5 milhões de dólares, enviam uma mensagem clara de que a conformidade regulamentar não é uma opção, mas sim um requisito.
Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Taiwan atualizou as suas leis contra o branqueamento de capitais (AML) para melhor combater a fraude e reforçar as salvaguardas AML para empresas que lidam com ativos virtuais.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: O Ministério da Justiça de Taiwan apresentou uma proposta para fortalecer as leis existentes contra a lavagem de dinheiro (AML). Esta proposta inclui possíveis penalidades de até dois anos de prisão e multas que chegam a US$ 1,5 milhão para empresas que não cumpram a lei. Uma vez aprovadas pelo parlamento nacional, estas alterações serão implementadas.
O Yuan Executivo de Taiwan apresentou uma nova legislação, que eles chamam de “Novas Quatro Leis Contra a Fraude”. Essas alterações foram projetadas para reforçar os esforços contra atividades fraudulentas e instituir regulamentações rigorosas contra lavagem de dinheiro para provedores de serviços de criptografia.
Como analista regulamentar, descreveria os elementos essenciais dos regulamentos revistos da seguinte forma: concentro-me em quatro áreas principais. Em primeiro lugar, os regulamentos de prevenção de danos e crimes de fraude visam mitigar potenciais danos resultantes de atividades fraudulentas. Em segundo lugar, a lei de prevenção do branqueamento de capitais visa as transacções financeiras ilícitas. Em terceiro lugar, a lei de investigação tecnológica e segurança reforça as medidas de segurança digital. Por último, a lei de segurança e supervisão das comunicações garante canais de comunicação seguros e monitorizados.
Como analista financeiro, gostaria de destacar que uma mudança significativa surge da recente legislação centrada na prevenção do branqueamento de capitais para prestadores de serviços de activos virtuais (VASPs). O não cumprimento desta lei pode resultar em consequências mais graves para os VASPs.
Como investidor em criptografia, percebi que esta lei passou por três mudanças significativas. Estas alterações afectam os procedimentos de registo e impõem novas limitações aos negociadores de moeda local e estrangeira.
Começando tarde, os prestadores de serviços de activos virtuais enfrentam uma potencial prisão até dois anos se não se registarem junto do órgão regulador adequado ao abrigo da legislação revista.
Os legisladores estabeleceram uma nova classificação legal para crimes de lavagem de dinheiro associados a plataformas de pagamento de terceiros e contas de ativos virtuais.
Como investidor em criptografia, entendo os riscos associados ao uso de contas de terceiros para atividades de lavagem de dinheiro. As consequências podem ser graves, incluindo prisão por um período que varia de seis meses a cinco anos e multas que chegam a 50 milhões de dólares taiwaneses, o que equivale a aproximadamente 1,5 milhões de dólares americanos. Estas sanções servem como um lembrete da importância de cumprir os regulamentos e de realizar todas as transações através de canais legítimos.
Como investidor em criptografia, entendi que, atualmente, o órgão regulador de Taiwan só pode aplicar penalidades a empresas de criptomoeda que não estejam em conformidade. No entanto, uma nova proposta de lei deverá alterar esta situação, tornando tal comportamento uma infracção penal com multas significativas e potenciais penas de prisão.
As plataformas estrangeiras de criptomoedas poderão enfrentar penalidades criminais sob a lei proposta se não criarem entidades locais e não obtiverem registros de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto a evolução do cenário regulatório de nosso país. Recentemente, surgiram rumores de uma nova proposta relativa a activos digitais, que surge apenas alguns meses depois de o nosso regulador de valores mobiliários ter anunciado a sua intenção de propor novas leis para activos digitais até Setembro deste ano. Por outras palavras, estamos agora a ver progressos tangíveis na implementação destas futuras regulamentações.
- EUR BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- OM PREVISÃO. OM criptomoeda
- GPS PREVISÃO. GPS criptomoeda
- RAY PREVISÃO. RAY criptomoeda
- GBP JPY PREVISÃO
- EUR CHF PREVISÃO
- COOKIE PREVISÃO. COOKIE criptomoeda
2024-05-09 15:27