Tai Mo Shan, subsidiária da Jump Crypto, faz acordo com a SEC por US$ 123 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia com experiência acirrada nesta fronteira selvagem, aprendi a navegar nas águas turbulentas das flutuações do mercado e das mudanças regulatórias com uma boa dose de ceticismo e cautela. O recente acordo entre Tai Mo Shan e a SEC por enganar investidores sobre o TerraUSD (UST) é mais um lembrete de que nem tudo é como parece neste admirável mundo novo de ativos digitais.

Em 20 de dezembro, uma empresa chamada Tai Mo Shan, afiliada à Jump Crypto, chegou a um acordo para pagar US$ 123 milhões à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, pois foi acusada de enganar investidores sobre a confiabilidade do TerraUSD ( UST) stablecoin algorítmica antes de sua queda.

Conforme relatado pela Securities and Exchange Commission (SEC), Tai Mo Shan celebrou um acordo com a Terraform em 2021 para adquirir tokens LUNA a um preço significativamente reduzido, que é LUNA. Mais tarde, Tai Mo Shan investiu aproximadamente US$ 20 milhões na UST para preservar a estabilidade do valor da stablecoin algorítmica em relação ao dólar americano. Gary Gensler, presidente da SEC, comentou sobre o fim da UST, afirmando:

“O impacto reverberou em todos os mercados de criptomoedas, acabando por custar as economias de inúmeros investidores. Independentemente dos rótulos, os participantes do mercado de criptomoedas devem cumprir as leis de valores mobiliários quando aplicável e não enganar o público.”

A queda repentina do TerraUSD em maio de 2022 causou repercussões em todo o setor de criptomoedas e influenciou o cenário regulatório, particularmente a Lei Lummis-Gillibrand Stablecoin de 2024, uma lei que proíbe stablecoins algorítmicos.

O colapso do TerraUSD

Em termos simples, a stablecoin chamada TerraUSD, que manteve seu valor atrelado ao dólar americano usando software e ativos digitais como garantia, sofreu um colapso em maio de 2022. Naquela época, a TerraUSD ocupava o terceiro lugar entre todas as stablecoins por capitalização de mercado.

A partir de 8 de maio de 2022, o valor da stablecoin, UST, começou a diminuir. Essa tendência de queda foi desencadeada por um grande investidor (muitas vezes chamado de “baleia”) que vendeu cerca de US$ 285 milhões em UST. Como resultado, a UST não manteve mais seu valor original em dólares (peg 1:1) e começou a ser negociada a aproximadamente US$ 0,98.

10/05/2022 viu o colapso do TerraUSD para US$ 0,67, o que desencadeou uma reação em cadeia de pedidos de margem para traders altamente alavancados e intensificou a apreensão, ambiguidade e desconforto entre os investidores.

No meio da espiral descendente do UST, notei que a capitalização de mercado desta stablecoin algorítmica ultrapassou o valor das reservas do LUNA que serviam de garantia para o UST. Esta discrepância levantou preocupações sobre a estabilidade e a sustentabilidade da indexação da UST ao dólar americano.

Isto indicou que a base algorítmica da moeda estável não tinha ativos suficientes para suportar o seu valor, causando uma queda catastrófica no preço do UST, à medida que os investidores corriam para vender os seus ativos do UST devido ao pânico.

Como resultado do fim da UST e das consequências subsequentes, as autoridades federais dos EUA lançaram uma investigação oficial sobre o Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon. Esta investigação acabou resultando em acusações e em uma multa significativa de aproximadamente US$ 4,4 bilhões imposta a eles.

2024-12-22 00:20