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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e criptomoedas, considero este último desenvolvimento no caso de fraude ZKasino particularmente intrigante. A detenção de um suspeito de 26 anos pelas autoridades holandesas, em 29 de Abril, é um passo significativo para levar à justiça os responsáveis pela fraude.
Como investidor em criptografia, ouvi a notícia decepcionante de que as autoridades holandesas detiveram um indivíduo sob suspeita de envolvimento em atividades fraudulentas relacionadas à plataforma de jogos de azar online ZKasino.
No dia 29 de abril, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) deteve um indivíduo de 26 anos sob suspeita de prática de crimes de fraude, peculato e branqueamento de capitais.
De acordo com um relatório de 3 de maio do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), as autoridades confiscaram aproximadamente 11,4 milhões de euros (cerca de 12,2 milhões de dólares) em criptomoedas, imóveis e veículos de luxo.
Neste desenvolvimento, as autoridades holandesas anunciaram a primeira detenção relacionada com o caso de fraude Zkasino, durante o qual os investidores sofreram perdas no valor de pelo menos 33 milhões de dólares em ativos digitais. Contrariamente à sua promessa inicial de reembolsar os investimentos no prazo de um mês, as investigações revelam que a plataforma não tinha intenção de devolver os fundos com base nas informações recolhidas no contrato inteligente.
A detenção do suspeito foi prorrogada por mais 14 dias para fins de investigação.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-05-03 12:05