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Como um investidor criptográfico experiente que viu meu quinhão de personagens duvidosos e esquemas fraudulentos, esta notícia sobre Horst Jicha é mais um lembrete de que nem todo objeto brilhante no mundo criptográfico é o que parece. O fato de ele estar supostamente envolvido em um esquema de fraude de criptomoeda de US$ 180 milhões, fugindo das autoridades e ter um histórico de fuga do país – tudo isso enquanto estava sob detenção domiciliar – é simplesmente surpreendente.
Parece que um homem em prisão domiciliar devido a acusações de um golpe de criptomoeda de US$ 180 milhões desapareceu, pois ele parece ter interferido no dispositivo que monitora seu tornozelo, de acordo com os promotores distritais de Nova York.
De acordo com um documento judicial apresentado em 10 de outubro, alega-se que Horst Jicha, o ex-CEO da USI-Tech (uma empresa que afirma estar envolvida na mineração e comércio de criptografia), manipulou seu monitor de tornozelo em 4 de outubro e deixou sua localização sem permissão, violando as condições estabelecidas antes de seu julgamento.
Aproximadamente 12 horas após o mau funcionamento do dispositivo de monitorização de Jicha, os Serviços Pré-Julgamento notificaram as autoridades, solicitando rapidamente um mandado de detenção para o alegado fugitivo.
Em 23 de dezembro de 2023, Jicha, cidadão alemão, foi detido em Miami, Flórida, ao retornar aos EUA após uma ausência de mais de cinco anos, onde havia passado férias.
Desde a sua saída dos EUA, após a recepção de avisos de cessação e desistência das autoridades americanas em 2018, ele não tinha regressado até agora.
Em 11 de outubro, foi noticiado pela CNBC que Jicha foi obrigado a permanecer em casa sob prisão domiciliar em Nova York, com uma fiança de US$ 5 milhões garantida por seu companheiro doméstico e filhos.
Uma investigação contínua e vigorosa está sendo conduzida na tentativa de prendê-lo”, afirmou John Marzulli, representante do Gabinete do Procurador dos EUA no Brooklyn, conforme relatado à CNBC.
Devido à renúncia ao passaporte alemão em dezembro, pode ser um desafio para o homem de 64 anos tentar deixar o país.
O tribunal marcou a data do julgamento para 31 de março, durante o qual ele responderá a múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários e conspirações de lavagem de dinheiro, supostamente ligadas às suas atividades na USI-Tech.
CryptoMoon procurou os advogados de Jicha, mas não recebeu uma resposta imediata.
De acordo com a acusação, Jicha garantiu aos investidores que receberiam um lucro de 1% todos os dias das operações de mineração e comércio da USI-Tech.
1.774 Bitcoins (BTC) e 28.589 Ethers (ETH), com um valor combinado superior a US$ 180 milhões de acordo com as taxas atuais de mercado, estão desaparecidos nas suspeitas de atividades fraudulentas da USI-Tech.
A promotoria alega que o dinheiro foi enviado para uma conta de câmbio de criptomoedas de propriedade de Jicha.
Inicialmente, diz-se que a USI-Tech foi estabelecida na Europa em maio de 2017. Mais tarde, a empresa foi ativamente promovida junto de investidores americanos no final do verão ou início do outono do mesmo ano.
Após o exame pelos reguladores dos EUA, a USI-Tech encerrou as operações em 8 de janeiro de 2018, atribuindo os comentários dos investidores sobre seus produtos como imprecisos ou enganosos.
Os investidores não conseguiram retirar fundos do portal da USI-Tech.
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2024-10-13 19:19