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Como investigador com experiência em cibersegurança e crimes financeiros, este caso de Chirag Tomar serve como um lembrete claro de como as novas tecnologias podem proporcionar um terreno fértil para fraudes antigas. Já vi muitos fraudadores explorando a confiança de vítimas inocentes, mas a escala em que Tomar operou é verdadeiramente surpreendente.
Chirag Tomar, um residente da Índia, foi condenado a cinco anos de prisão devido às suas ações de enganar os usuários da Coinbase, criando sites falsos que imitavam a verdadeira troca de criptomoedas. Esta informação foi anunciada pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Anteriormente, em maio, Tomar admitiu culpa por conspirar em fraude eletrônica.
Site falso, perdas reais
Um grupo liderado por Tomar duplicou falsamente o site Coinbase Pro para fins enganosos, usando-o para roubar detalhes de login do usuário e informações de autenticação. Em certas ocasiões, eles direcionaram os usuários a falsos agentes de atendimento ao cliente que conseguiram persuadir as vítimas a conceder acesso remoto ao computador sob falsos pretextos.
O resultado em ambos os casos foi a perda da criptomoeda nas contas Coinbase das vítimas. Em um incidente, a vítima, localizada no oeste da Carolina do Norte, perdeu mais de US$ 240 mil.
Tomar estava ativo já em junho de 2021 e foi preso em dezembro de 2023. Seu esquema arrecadou mais de US$ 20 milhões de centenas de vítimas em todo o mundo, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. Além disso:
“Tomar usou os fundos das vítimas para pagar o seu estilo de vida luxuoso, incluindo para comprar Audemars Piguet e outros relógios caros, para comprar veículos de luxo como Lamborghinis e Porsches, e para fazer viagens ao Dubai, Tailândia e outros lugares.”
Inicialmente, o Departamento de Justiça calculou que as perdas decorrentes das ações de Tomar ascendiam a aproximadamente 37 milhões de dólares. Ele pretendia cumprir 20 anos de prisão e pagar uma multa de até US$ 250 mil. Os nomes e resultados dos colegas conspiradores de Tomar permaneceram desconhecidos.
Eventualmente, a plataforma Coinbase Pro foi encerrada e seus recursos foram incorporados ao site principal da Coinbase.
Nova tecnologia, técnicas familiares
O espaço criptográfico oferece aos maus atores amplas oportunidades para o crime. Embora existam riscos exclusivos da criptografia, muitas vezes os golpes antigos e familiares são igualmente frutíferos.
Em setembro passado, impostores fingindo ser representantes da plataforma de criptomoeda Gemini conseguiram roubar aproximadamente 4.100 Bitcoins (avaliados em cerca de US$ 230 milhões) de um residente de Washington D.C.
Em Outubro, foram proferidas sentenças em Nova Iorque e no Nevada relativas a dois esquemas Ponzi distintos. Uma sentença foi proferida em Nova York por um esquema de US$ 3,6 milhões, enquanto um indivíduo de 86 anos recebeu liberdade condicional por um esquema de US$ 14 milhões em Nevada.
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2024-10-18 20:25