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Como um investidor experiente em criptografia e entusiasta da segurança cibernética vindo de Cingapura, a notícia do suposto roubo de criptografia de Malone Lam me deixa desanimado e horrorizado. Tendo perdido uma parte significativa das minhas poupanças num esquema semelhante há alguns anos, posso simpatizar com as vítimas neste caso.
Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização: um indivíduo de 23 anos chamado Malone Lam, de Cingapura, está pressionando por um julgamento rápido em um tribunal americano, depois de ser acusado de supostamente apropriar-se indevidamente de aproximadamente US$ 230 milhões em criptomoedas. Recentemente, Lam compareceu perante um juiz em Washington D.C., para abordar a questão da divulgação de provas durante as audiências preliminares antes do julgamento principal.
Como investidor em criptografia, encontro-me em uma situação precária junto com um suposto sócio, Jeandiel Serrano. Ambos estamos sendo acusados de empregar estratégias complexas de engenharia social para enganar outro investidor e obter acesso ilegal a impressionantes 4.100 Bitcoins. Esta é uma alegação séria que estou trabalhando diligentemente para abordar e esclarecer.
As autoridades dos EUA descreveram o evento como um dos “mais significativos roubos de criptomoedas ligados a um indivíduo na história americana”. No início deste ano, Lam foi detido no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta e mais tarde transferido para o Distrito Central da Califórnia.
De acordo com o Channel News Asia (CNA), Lam compareceu ao tribunal na quinta-feira e afirmou o seu direito a um julgamento imediato, que é garantido pela constituição para evitar adiamentos injustificados do julgamento. O juiz sugeriu que o julgamento de Lam poderia começar já em março ou abril de 2025.
O esquema e os procedimentos legais
Como indicam os registros judiciais, alega-se que Lam e Serrano se concentraram enganosamente em um rico investidor em criptomoeda durante várias semanas. Eles supostamente empregaram estratégias enganosas, como fingir notificações não autorizadas de “acesso à conta do Google” para disfarçar suas atividades como tentativas de violação de segurança estrangeira contra a vítima.
Como investidor em criptografia, fui levado a acreditar que alguém do suporte do Google estava me ligando. Na verdade, era um golpista se passando por um representante. Eles me manipularam para revelar meus códigos de segurança, o que lhes concedeu acesso aos meus ativos digitais armazenados nas contas do OneDrive e do Gmail. Esse indivíduo sem escrúpulos, Lam, começou a roubar minhas criptomoedas suadas.
Em outra reviravolta, eles fingiram ser representantes do departamento de segurança da bolsa de criptomoedas Gemini, enganando a vítima para que transferisse aproximadamente US$ 3 milhões em criptomoedas para uma conta gerenciada por Lam.
Mais tarde, eles conseguiram persuadir a vítima a baixar um software de desktop remoto, concedendo aos conspiradores o controle ao vivo de seu computador. Enquanto isso, Serrano distraiu a vítima enquanto Lam recuperava as chaves privadas e movia aproximadamente 4.100 Bitcoins do sistema.
Os fundos roubados foram usados para compras extravagantes, incluindo carros de luxo, jóias e propriedades, com Lam alegadamente a gastar até 500 mil dólares por noite em discotecas dos EUA e a comprar 31 veículos de luxo, muitos dos quais ainda estão desaparecidos.
Batalha legal contínua e possíveis sentenças
Atualmente, Lam enfrenta graves obstáculos legais, uma vez que cada acusação contra ele pode resultar numa pena máxima de prisão de 20 anos, multas pesadas ou apreensão de lucros ilegais, conforme indicado no relatório. Atualmente, ele está detido na Cadeia Regional de Northern Neck, na Virgínia.
Nas questões jurídicas em curso relativas aos EUA, os principais pontos de discórdia giraram em torno da troca de provas, nomeadamente correspondência encriptada e dados digitais ligados às acusações de roubo.
O tribunal verá as partes acusadas novamente em janeiro de 2025 para audiências adicionais antes do julgamento. Segundo a reportagem, esta é a data prevista.
Em 9 de janeiro de 2025, ele deverá comparecer novamente ao tribunal de DC ao lado de seu colega réu, Jeandiel Serrano. Durante esta audiência preliminar, o juiz poderá estabelecer uma data de julgamento para ambas as partes.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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