Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em desenvolvimentos regulatórios, considero a batalha legal em curso entre o Terraform Labs e a SEC um caso fascinante a seguir. O último pedido da SEC em resposta às soluções propostas pela Terraform para julgamento após seu veredicto no caso civil adicionou outra camada de complexidade a esta saga.
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A equipe jurídica da SEC apresentou um contra-argumento às penalidades sugeridas pelo Terraform Labs após uma decisão judicial no caso de violação de valores mobiliários.
Em um documento apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 6 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contestou o pedido da Terraform de redução de penalidades no processo civil em que foram responsabilizados. Os advogados da SEC afirmaram que durante o julgamento, nem a Terraform nem seu cofundador Do Kwon levantaram o argumento de que a comissão estava ultrapassando seus limites ao aplicar leis federais de valores mobiliários fora dos Estados Unidos em relação à oferta e venda de tokens.
O processo da SEC afirmou que “as alegações dos réus são infundadas, pois interpretam incorretamente a lei e distorcem os fatos essenciais em questão”.
Se o tribunal reconhecesse a justificativa legal da Terraform, a SEC apontou vários casos nos EUA como base para a aplicação de regulamentações de valores mobiliários. No entanto, um aspecto crucial do argumento da Terraform – o envolvimento oculto de uma empresa americana, a Jump, na estabilização da TerraUSD (UST) – foi deixado inexplorado.
O ex-chefe de comunicações da Terraform, que morava na Califórnia, espalhou uma série de tweets falsos e enganosos em nome de Kwon, alegando que a UST havia conseguido manter sua indexação de US$ 1 devido ao seu algoritmo. Em setembro de 2021, numa conferência em Nova Iorque, Kwon apoiou publicamente a UST e falou a vários meios de comunicação com um público predominantemente baseado nos EUA.
A SEC planejou buscar US$ 3,6 bilhões em restituição da Terraform e Kwon e US$ 1,7 bilhão em “ganhos ilícitos das vendas líquidas de UST dos Réus”. Em seu pedido de julgamento proposto, a Terraform sugeriu uma multa civil de US$ 1 milhão e nenhuma restituição.
Após um longo processo judicial de duas semanas em abril, o júri chegou a um veredicto, responsabilizando Terraform e Kwon por cometerem fraude. Uma nova audiência está marcada para 22 de maio, onde todas as partes envolvidas comparecerão perante o juiz Jed Rakoff para discutir possíveis resoluções.
Em 2023, encontrei questões jurídicas em Montenegro que me impediram de comparecer pessoalmente ao julgamento. Fui preso e condenado a quatro meses de prisão por utilizar documentos de viagem falsificados. Atualmente, ainda estou detido no país enquanto os tribunais deliberam sobre os pedidos de extradição dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
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2024-05-07 22:55