SEC dos EUA acusa dois irmãos em esquema Ponzi de US$ 60 milhões usando uma plataforma criptográfica

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  • A SEC acusou dois irmãos de tentarem fraudar mais de 80 investidores em um esquema Ponzi de US$ 60 milhões.
  • Os irmãos supostamente disseram aos investidores que um deles havia criado um “bot” que operava em uma plataforma de negociação de ativos criptográficos, que poderia identificar oportunidades de negociação de arbitragem.

Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência, já vi meu quinhão de golpes e negócios duvidosos neste mercado em rápida evolução. As notícias recentes sobre a SEC cobrando dois irmãos por um esquema Ponzi de US$ 60 milhões envolvendo uma plataforma de negociação de criptografia é mais um lembrete de que sempre se deve ter cautela ao investir em ativos digitais.

Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os irmãos Jonathan e Tanner Adam de elaborar um esquema fraudulento no valor de aproximadamente US$ 60 milhões, enganando mais de 80 investidores sobre sua plataforma de negociação de ativos criptográficos. Acredita-se que este esquema seja de natureza Ponzi.

Além disso, a SEC garantiu restrições financeiras temporárias para Jonathan Adam de Angleton, Texas, seu irmão Tanner Adam de Miami, Flórida, bem como para seus negócios, nomeadamente GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC.

De janeiro de 2023 a junho de 2024, afirma-se que os irmãos atraíram as vítimas com a oferta de lucros mensais de até 13,5%. A acusação afirma que esta dupla enganou os investidores ao alegar que Jonathan Adam desenvolveu um “robô” funcionando em uma plataforma de negociação de criptomoedas, capaz de detectar possibilidades de negociação de arbitragem.

A Comissão de Valores Mobiliários afirma que Tanner Adam e Jonathan Adam utilizaram os fundos investidos de forma diferente: Tanner supostamente os usou para construir um condomínio de US$ 30 milhões em Miami, enquanto Jonathan teria gasto pelo menos US$ 480.000 de fundos de investidores em veículos recreativos. Além disso, não foi divulgado aos investidores que Jonathan já havia sido considerado culpado de três casos de fraude em valores mobiliários.

A Securities and Exchange Commission (SEC) pretende impor “ordens de restrição de longo prazo, recuperação de lucros injustos juntamente com juros pré-julgamento e multas monetárias” aos irmãos.

2024-08-27 09:37