SEC apresenta acusações de fraude contra promotores da NovaTech, suposto esquema de pirâmide criptografada de US$ 650 milhões

Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste oeste selvagem de ativos digitais, já vi meu quinhão de golpes, fraudes e esquemas Ponzi. O mais recente, NovaTech, é particularmente desanimador, pois visava comunidades vulneráveis, incluindo fiéis haitianos-americanos.

Na segunda-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) abriu um processo contra a NovaTech, uma empresa acusada de administrar um esquema de pirâmide de criptomoedas, juntamente com oito de suas principais figuras. A SEC afirma que eles são culpados de fraude e de inúmeras violações das regulamentações federais de valores mobiliários dos EUA.

Alega-se que a NovaTech fraudou investidores em aproximadamente US$ 650 milhões durante um período de quatro anos, conforme declarado no documento da SEC. Esta ação legal segue de perto uma ação movida pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, contra a NovaTech, seus fundadores e outro suposto esquema de pirâmide que se acredita ter conexões com a NovaTech, dois meses antes.

Conforme alegado pela SEC, a NovaTech e os seus representantes exploraram comunidades específicas, particularmente fiéis de língua crioula haitiana nos EUA e no estrangeiro, através de grupos de WhatsApp e eventos promocionais. Eles persuadiram mais de 200.000 investidores em todo o mundo a contribuir com um total de 650 milhões de dólares entre junho de 2019 e maio de 2023, antes do esquema ruir.

Como investidor em criptografia, me vi envolvido em uma situação peculiar envolvendo uma empresa cujos fundadores, um casal americano chamado Cynthia e Eddy Petion (agora supostamente residente no Panamá), junto com promotores como Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley – todos réus no processo da SEC – foram acusados ​​de usar temas religiosos para persuadir investidores.

Os potenciais apoiantes da NovaTech presumiram que os seus fundos seriam combinados e subsequentemente negociados em moedas digitais e mercados cambiais. Conforme declarado pela SEC, os materiais promocionais da NovaTech indicavam retornos potenciais de 2-3% por semana para os investidores, supostamente nunca sofrendo perdas comerciais semanais.

Ao contrário das afirmações da SEC, apenas uma proporção mínima dos fundos dos investidores foi realmente investida; o restante, infelizmente, sofreu perdas comerciais substanciais. No entanto, alega-se que, em vez de investir, os Petions e a sua equipa executaram um esquema Ponzi, utilizando novos fundos de investidores para pagar os anteriores. Além disso, são acusados ​​de transferir ilegalmente milhões de dólares das contas dos investidores para os seus próprios bolsos.

Os meandros da operação começaram a desmoronar em outubro de 2022, à medida que os usuários enfrentavam atrasos substanciais ao tentar sacar seu dinheiro da plataforma. Após essas questões de retirada, várias autoridades estaduais de valores mobiliários nos EUA e no Canadá ordenaram que a NovaTech cessasse as operações. Em maio de 2023, a Petições fechou a NovaTech, deixando seu site offline, deixando os investidores que ainda aguardavam seus fundos sem nenhuma maneira de acessá-los.

Como pesquisador, estou relatando que a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou uma queixa contra a NovaTech e certas partes associadas a ela, alegando que elas violaram as regras antifraude e de registro de valores mobiliários descritas na lei federal de valores mobiliários. Além disso, vários promotores citados no processo são acusados ​​de violar as mesmas disposições antifraude, bem como os regulamentos de registro de valores mobiliários e de registro de corretores dentro da lei federal de valores mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) pretende obter uma ordem judicial de longo prazo para pôr termo às ações ilícitas, recuperar ganhos ilícitos com juros acrescidos antes do julgamento e multas num processo civil.

Num acordo preliminar, Martin Zizi consentiu em um acordo envolvendo certos aspectos. Sem aceitar ou contestar as acusações contra ele, Zizi concordou em pagar uma multa de 100 mil dólares por infrações civis e está permanentemente proibido de se envolver em quaisquer futuras violações de valores mobiliários. O juiz precisa aprovar este acordo parcial antes que se torne oficial.