SEC aplica multa de US$ 38 milhões ao grupo de moeda digital por engano do investidor!

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou ações legais formais, conhecidas como procedimentos de cessação e desistência, contra a empresa de capital de risco Digital Currency Group (DCG), acusando-os de comportamento negligente relacionado a um programa de empréstimos fornecido por sua subsidiária , Genesis Global Capital (GGC).

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A ação decorre de descobertas que sugerem que o Digital Currency Group forneceu informações enganosas aos investidores sobre a situação financeira da Genesis Global Capital, especialmente durante uma fase crucial em meados de 2022.

Os problemas financeiros da Genesis Global Capital

Conforme alegado pela SEC, o Digital Currency Group – estabelecido em 2015 e situado em Stamford, Connecticut – não foi registrado na SEC nem registrou quaisquer valores mobiliários desde a sua criação.

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Em 2017, a Genesis foi estabelecida como uma afiliada integral da DCG. Introduziu um serviço de empréstimo criptográfico direcionado a investidores individuais. Este serviço permitiu aos clientes depositar Bitcoin (BTC) e outras moedas digitais, gerando retornos de juros. Estes retornos foram gerados pelo empréstimo destes activos a mutuários institucionais de maior dimensão.

Em Junho de 2022, a GGC deparou-se com uma grande situação difícil quando um dos seus maiores devedores, o fundo de cobertura Three Arrows Capital (TAC), não conseguiu reembolsar um empréstimo de 2,4 mil milhões de dólares. As consequências deste incumprimento foram substanciais, uma vez que a garantia prestada não foi suficiente para corresponder ao montante original do empréstimo.

À medida que os acontecimentos avançavam, o valor do título prometido (garantia) continuou a cair, tornando as dificuldades financeiras da Genesis Global Capital ainda mais graves.

Apesar do desenrolar dos acontecimentos preocupantes, diz-se que os líderes do DCG encorajaram os seus funcionários a apresentar uma imagem de robustez financeira. No dia 15 de junho, o GGC fez uma declaração pública sobre o seu balanço financeiramente sólido, afirmação que foi então partilhada nas redes sociais pelo DCG.

De acordo com o órgão regulador, a alegação foi considerada “enganosa”, uma vez que negligenciou a divulgação do risco substancial decorrente do incumprimento da Three Arrows Capital nas suas responsabilidades não garantidas.

Depois disso, o CEO da GGC postou no Twitter que a empresa havia “eliminado o perigo” relacionado à inadimplência, dando potencialmente uma impressão enganosa aos investidores quanto à verdadeira situação financeira da GGC.

Manobra de US$ 1,1 bilhão do Digital Currency Group

Numa tentativa de transmitir uma impressão de solidez financeira, o DCG prometeu devolver 1,1 mil milhões de dólares à GGC. Isso permitiu que sua subsidiária apresentasse um patrimônio líquido positivo em suas demonstrações financeiras.

No entanto, não ficou claro aos investidores da Genesis Global Capital que este movimento financeiro específico tinha ocorrido, o que acrescentou mais alegações de negligência contra o Digital Currency Group.

A Securities and Exchange Commission concluiu que o Digital Currency Group agiu contra as regras da Seção 17(a)(3) do Securities Act, uma parte da lei que proíbe práticas consideradas fraudulentas ou enganosas no processo de venda de valores mobiliários.

Como analista, entendi que minha avaliação do retrato do Digital Currency Group (DCG) sobre a situação financeira da Greenidge Generation Holdings Corp (GGC) durante um período crítico foi considerada negligentemente enganosa pelo órgão regulador. Em termos mais simples, parece que o DCG não forneceu informações precisas sobre a saúde financeira do GGC, potencialmente desencaminhando os investidores.

Consequentemente, a Securities and Exchange Commission (SEC) aplicou uma multa civil de US$ 38 milhões contra o Digital Currency Group (DCG). Este valor deverá ser liquidado no prazo de 14 dias após a encomenda, podendo ser pago por transferência eletrónica ou através de emissão de cheque visado.

2025-01-18 10:11