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Como analista experiente com anos de experiência observando e dissecando as complexidades dos mercados financeiros, fico chocado, mas não surpreso, com as últimas revelações em torno da NovaTech e seu alegado esquema de criptopirâmide. A enorme escala desta operação, que conseguiu enganar mais de 200.000 investidores em todo o mundo, é um lembrete claro do fascínio e do perigo que reside no espaço de ativos digitais em rápida evolução.
Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) moveu uma ação legal contra a NovaTech, uma empresa suspeita de administrar um esquema Ponzi de criptomoeda, bem como oito de seus principais promotores.
Neste processo judicial, as autoridades alegam que cometeram fraude e violaram as regulamentações federais de valores mobiliários através de um esquema de investimento criptográfico que acumulou mais de 650 milhões de dólares de aproximadamente 200.000 investidores globais, sendo uma parte substancial composta por haitianos-americanos.
Escândalo da NovaTech exposto
De acordo com as acusações da SEC, Cynthia e Eddy Petion, juntamente com sua empresa, NovaTech, são os principais alvos das acusações. A SEC afirma que os Petions administraram um “esquema fraudulento” disfarçado de marketing multinível (MLM) e programa de investimento em criptomoedas de 2019 a 2023.
Como pesquisador, descobri alegações que sugerem que o início da empresa estava contaminado por engano. Parece que os potenciais investidores foram atraídos por promessas de investimentos em criptoativos e no mercado cambial, supostamente garantidos pela sua segurança e rápida rentabilidade.
Na realidade, a SEC concluiu que a NovaTech utilizou predominantemente fundos de investidores para pagar investidores e promotores existentes, alocando apenas uma fração dos fundos para atividades comerciais reais.
A acusação também inclui a alegação de que Petions desviou milhões de dólares para benefício próprio. Infelizmente, quando a NovaTech finalmente faliu, muitos investidores ficaram incapazes de recuperar os seus investimentos, levando a reveses financeiros significativos.
Fundadores acusados de esquema criptográfico fraudulento
Eric Werner, Chefe do Escritório Regional de Fort Worth da Comissão de Valores Mobiliários, criticou fortemente as ações da NovaTech, alegando que o plano causou danos financeiros substanciais a numerosos indivíduos em todo o mundo. Nas suas palavras, “o esquema levou a perdas imensas para inúmeras vítimas em todo o mundo”.
Em nossa opinião, empreendimentos de marketing multinível (MLM) em grande escala dependem de influenciadores para impulsioná-los. As ações de hoje mostram que não hesitaremos em processar não apenas os mentores destes esquemas colossais, mas também aqueles que contribuem para o seu engano, recrutando ilegalmente vítimas como parte da atividade fraudulenta.
A acusação da Securities and Exchange Commission envolve adicionalmente os principais defensores da NovaTech – Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano e Hadley – por atrair ativamente investidores e colegas promotores, embolsando taxas significativas como resultado de seus esforços.
Como investidor em criptografia, fui cauteloso quanto ao meu investimento na NovaTech, dadas as ações regulatórias tomadas contra eles pelas autoridades dos EUA e do Canadá. No entanto, não pude deixar de notar que os promotores pareciam recrutar persistentemente novos investidores, ao mesmo tempo que minimizavam os riscos potenciais associados à sua plataforma. Isso levantou alguns sinais de alerta para mim e me peguei questionando a transparência de suas operações.
Em um processo judicial levado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, NovaTech, os réus (as Petições) e os promotores são acusados de violar os regulamentos antifraude nas leis federais de valores mobiliários e de não se registrarem conforme exigido. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) pretende suspender permanentemente esta actividade ilegal, recuperar quaisquer lucros ilícitos e impor sanções para compensar os danos causados pelo esquema.
Atualmente, o valor combinado de todas as criptomoedas é de aproximadamente US$ 2 trilhões, tendo se recuperado de um mínimo mensal de US$ 1,69 trilhão alcançado na semana passada. Notavelmente, o Bitcoin, a criptografia dominante no mercado, estabilizou acima de US$ 59.000 após um declínio de 1% em relação à marca de US$ 60.000 no mesmo período.
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2024-08-13 16:12