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Como analista com experiência em crimes financeiros e tributação, considero o caso de Roger Ver, também conhecido como “Bitcoin Jesus”, bastante intrigante. O último desentendimento de Ver com a lei gira em torno de alegações de fraude fiscal, o que não é uma questão nova para ele.
Roger Ver, um dos primeiros investidores do Bitcoin (BTC) e atual apoiador do Bitcoin Cash (BCH), enfrentou acusações de fraude fiscal de acordo com um anúncio recente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
No fim de semana na Espanha, Ver foi levado sob custódia conforme comunicado. O plano é buscar sua extradição de volta aos Estados Unidos.
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado as notícias sobre o evangelista do Bitcoin, Ver, que atende pelo apelido de “Bitcoin Jesus”. Infelizmente, ele agora enfrenta acusações por não cumprir as leis tributárias. Especificamente, alega-se que depois de renunciar à sua cidadania americana e estabelecer negócios em São Cristóvão e Nevis, ele negligenciou a apresentação de declarações fiscais sobre as vendas de seus ativos ou o pagamento de impostos sobre ganhos de capital ao sair dos Estados Unidos.
Em novembro de 2017, Ver supostamente se desfez de aproximadamente quarenta mil Bitcoins, gerando cerca de US$ 240 milhões em receitas, de acordo com as alegações do DOJ. Apesar de não possuir cidadania norte-americana na época, Ver foi obrigado por lei a relatar essas transações ao Internal Revenue Service (IRS) e a pagar impostos sobre certas distribuições derivadas de MemoryDealers e Agilestar, ambos sediados nos Estados Unidos.
O governo alegou que Ver não divulgou ao seu contador que havia adquirido e alienado Bitcoins pertencentes à MemoryDealers e à Agilestar durante aquele ano. Consequentemente, essas transações não foram refletidas na declaração fiscal de Ver de 2017, resultando em nenhum ganho relatado ou impostos pagos pela distribuição desses Bitcoins a ele.
Ver já se declarou culpado e cumpriu pena por vender explosivos.
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2024-04-30 21:57