Requerentes registram reclamação nova e simplificada em ação coletiva contra Tether

Como pesquisador, descobri novas evidências que esclarecem as alegações contra Tether e Bitfinex no Distrito Sul de Nova York (SDNY). Numa segunda queixa alterada apresentada recentemente, sugere-se que estas entidades estiveram envolvidas num esquema complexo para manipular os preços das criptomoedas.

Neste caso específico, foram apresentadas três queixas até agora, todas presididas pela juíza distrital dos EUA Katherine Polk Failla. A reclamação inicial foi apresentada no ano de 2019, enquanto uma versão alterada foi acrescentada à pauta em 2020.

Os processos judiciais encontraram numerosos contratempos. Por exemplo, os advogados iniciais que representavam os demandantes, Roche Freedman, que mais tarde se tornou Freedman Norman Friedland, foram substituídos em 2022 após o surgimento de evidências em vídeo sugerindo que o advogado Kyle Roche havia entrado com ações judiciais infundadas para investidores em nome de seus clientes.

No processo mais recente, os advogados dos demandantes apresentaram três reivindicações principais contra os réus no processo atualizado. Estas alegações acusam os réus de violarem a Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA) através da manipulação de mercado, da criação de um monopólio e da celebração de um acordo que suprime a concorrência – sendo as duas últimas alegações violações da Lei Antitruste Sherman. A reclamação original incluía originalmente oito causas de ação, enquanto este pedido alterado contém doze.

O processo revelou registros de conversas e depoimentos de funcionários das empresas, supostamente reconhecendo comportamento manipulador.

Em seu depoimento, o CFO da Tether, Giancarlo Devasini, admitiu que fornecer uma linha de crédito significativa sem garantias suficientes poderia levar os clientes a comprar grandes quantidades de Bitcoin usando esses fundos emprestados, fazendo com que o preço do Bitcoin subisse.

Um representante da Tether afirmou que as alegações da ação revisada, semelhante à inicial, não têm validade.

No final, são os fatos reais e as provas que têm peso, e não as alegações infundadas e enganosas dos demandantes. Temos certeza de que sairemos vitoriosos neste processo e que as teorias conspiratórias insensatas dos demandantes serão rejeitadas.

No ano passado, a equipe jurídica da Tether e da Bitfinex se opôs ao pedido dos demandantes para modificar seu processo pela segunda vez após a descoberta, argumentando que se tratava essencialmente de um novo processo. No entanto, o juiz Failla autorizou os demandantes a apresentarem uma queixa revista em junho.

Eu, como analista, posso compartilhar que Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz e Pinchas Goldshtein, que moram nos Estados Unidos, atuam como os principais reclamantes nesta disputa legal relacionada à criptografia. No entanto, é fundamental observar que outras ações cíveis coletivas também ingressaram neste caso com seus respectivos autores.

Os advogados dos demandantes não responderam ao pedido de comentários da CoinDesk.