Repressão à criptografia: Índia visa transações na darknet na guerra às drogas

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O BCN da Índia visa o uso indevido de criptografia na darknet em meio ao aumento dos casos de tráfico de drogas.
Repressões recentes revelam golpes massivos, destacando a necessidade urgente de regulamentações criptográficas mais rígidas.

Como investigador experiente com vasta experiência no domínio das atividades ilícitas e da sua ligação às moedas digitais, testemunhei em primeira mão a crescente ameaça representada pelo uso indevido de criptomoedas em diversas atividades criminosas, incluindo o tráfico de drogas. As recentes repressões de tais casos na Índia, tal como salientadas pelo Gabinete de Controlo de Narcóticos (NCB) e pela Direcção de Repressão (ED), lançaram luz sobre a necessidade urgente de regulamentos mais rigorosos para coibir estas práticas ilícitas.

À medida que mais pessoas adotam o uso de criptomoedas, tem havido uma tendência ascendente preocupante em sua aplicação para atividades ilegais, incluindo, entre outras, fraudes, fraudes e comércio de narcóticos.

O papel da Índia na redução do uso indevido de criptografia

O Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) da Índia está de olho nas transações de criptomoedas que ocorrem na darknet como parte de seu extenso plano para conter o tráfico de drogas.

Durante uma reunião parlamentar no dia 24 de Julho, Nityanand Rai, Ministro de Estado dos Assuntos Internos, explicou as actuais estratégias da Índia para limitar a entrada e transferência de estupefacientes dentro do país.

De acordo com um relatório divulgado pelo Ministério de Assuntos Internos do Governo da Índia,

O Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) abriu 92 investigações relacionadas à Darknet e criptomoedas entre 2020 e 2024, enquanto um total de 1.025 casos relacionados a entregas de encomendas ou correio foram documentados por todas as agências antidrogas durante o mesmo período.

A ascensão da criptografia no tráfico de drogas

As descobertas indicam que o envolvimento das criptomoedas em incidentes de tráfico de drogas na Índia mostrou alguma variabilidade ao longo dos anos. No entanto, tem havido uma tendência consistente de aumento nos casos de apreensão de drogas ligados à Darknet e às criptomoedas desde 2022.

Para resolver isso, Rai sugeriu,

Foi criada uma equipe designada especificamente para investigar transações Darknet e criptomoedas relacionadas a drogas ilegais.

O relatório também ofereceu uma análise estado por estado dos incidentes de tráfico de drogas, destacando que o estado de Punjab, na Índia, relatou o maior número de casos durante os anos de 2020 a 2022.

Alguns estudos de caso recentes

Uma fraude em moeda digital de Rs 3.000 milhões foi descoberta recentemente em Uttarakhand, na Índia, por meio dos esforços conjuntos da Diretoria de Execução (ED) e do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA.

Duas pessoas foram detidas após uma longa investigação, que revelou o seu envolvimento numa rede global de contrabando de drogas.

De forma colaborativa, a Índia e os Estados Unidos derrubaram uma organização criminosa envolvida em transações de criptomoedas no valor de US$ 360 milhões, cujo foco eram as drogas. Este incidente sublinha a importância de medidas regulatórias mais fortes.

A necessidade de regulamentação rigorosa

Como pesquisador, gostaria de compartilhar que Gaurav Mehta, com seu chapéu de ativista social e CEO da Dharma Life, chamou a atenção para algumas questões regulatórias que merecem consideração no âmbito digital.

Ele ressaltou a importância da implementação de políticas robustas para desencorajar o uso de criptomoedas em atividades ilícitas. Ele deixou esse ponto claro.

Sem regulamentações em vigor, os criminosos são incentivados a continuar suas atividades ilícitas no domínio das criptomoedas. O atual sistema judicial e as agências de aplicação da lei lutam para acompanhar, sendo insuficientemente equipados e competentes para combater eficazmente os crimes relacionados com criptomoedas. Consequentemente, as vítimas sentem-se impotentes face a esta lacuna regulamentar.

2024-07-25 19:04