Como analista com formação em jornalismo investigativo e experiência na cobertura da indústria de criptomoedas, considero profundamente preocupante o encerramento da Amey Finance Academy pelas autoridades do Reino Unido. As alegações de que Desmond Amey usou a academia para persuadir imprudentemente indivíduos a investir em esquemas de criptomoedas e enganá-los sobre os riscos envolvidos são alarmantes.
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O governo do Reino Unido fechou formalmente um instituto de criptomoeda, alegando que seu fundador persuadiu indivíduos a empreendimentos de investimento de risco, resultando em perdas significativas, incluindo uma suspeita de fraude criptográfica de US$ 1,7 bilhão rotulada como um “esquema Ponzi”.
Com base em informações do Serviço de Insolvência do Reino Unido, a Amey Finance Academy supostamente forneceu orientação a indivíduos que consideravam investimentos em diferentes projetos de criptomoeda. Infelizmente, alguns clientes sofreram perdas significativas devido a declarações falsas feitas pelo único diretor e proprietário da empresa.
Enquanto investigador que examinava conversas no WhatsApp, deparei-me com uma mensagem de Amey na qual ele assegurava a um cliente que os seus investimentos eram “cem por cento certos” e instava-os a confiar nele.
Segundo relatos, Amey alegou a outro investidor que seus fundos não cairiam abaixo de 90%, mas, infelizmente, eles acabaram perdendo todo o seu investimento inicial.
Mark George, o investigador-chefe do Serviço de Insolvência, afirmou que Desmond Amey explorou a Amey Finance Academy para persuadir pessoas imprudentemente a investir em empreendimentos de criptomoeda e desinformá-las sobre os riscos potenciais envolvidos.
Como investigador, diria o seguinte: há duas semanas, o Serviço de Insolvência obteve uma ordem de liquidação contra a empresa de Amey no Supremo Tribunal do Reino Unido, em 30 de abril.
Um método para reformular esta afirmação em um tom claro e coloquial é: A empresa endossou um projeto de criptomoeda questionável chamado HyperFund, mais tarde identificado como HyperVerse. Os reguladores australianos não intervieram, apesar dos sinais de potenciais atividades do esquema Ponzi durante aproximadamente dois anos.
Duas figuras-chave da HyperVerse, identificadas como suas principais operadoras, enfrentaram recentemente acusações do órgão regulador de valores mobiliários dos EUA. A acusação é que o HyperVerse orquestrou um esquema enganoso no valor de mais de US$ 1,7 bilhão.
Devido ao fato de Amey não manter registros contábeis precisos e atuais, o Serviço de Insolvidade não foi capaz de determinar claramente a conexão entre a Amey Finance Academy e o HyperVerse.
Como investidor em criptografia, posso dizer que a falta de transparência nesta situação me deixou com uma sensação de impotência e de ação forçada. Consequentemente, tive de observar enquanto o Serviço de Insolvência procurava uma ordem de liquidação para resolver o problema.
“O público merece proteção contra empresas que negociam de maneira opaca e questionável, e é por isso que solicitamos o fechamento da Amey Finance Academy.”
Aproximadamente 5 milhões de libras esterlinas, ou cerca de 6,3 milhões de dólares americanos, foram processados através da conta bancária da Amey Finance Academy de Outubro de 2019 a Março de 2022. No entanto, foi impossível determinar o valor dos seus activos e passivos durante este período.
Desde dezembro de 2018, a empresa de consultoria Amey está operacional, apresentando um sólido histórico e oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros de forma independente.
CryptoMoon entrou em contato com Desmond Amey para comentar.
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2024-05-15 03:27