Regulador do Reino Unido FCA prende duas pessoas associadas a negócios ilegais de criptografia de 1 bilhão de libras

Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório desta indústria em rápida evolução, estou profundamente preocupado com as recentes prisões e alegações em torno de um negócio ilegal de criptografia de US$ 1,3 bilhão no Reino Unido. serve como um lembrete claro da importância da transparência, conformidade e regulamentação no espaço criptográfico.

Dois indivíduos foram detidos pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e pela agência de aplicação da lei de Londres sob suspeita de executar uma operação ilícita de criptomoeda de US$ 1,3 bilhão.

Estima-se que aproximadamente 1 bilhão de libras em ativos criptográficos não registrados tenham sido transacionados por meio deste negócio, de acordo com o comunicado do órgão regulador divulgado na quinta-feira.

Os indivíduos, de 38 e 44 anos, foram interrogados cuidadosamente pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e depois receberam fiança. Durante a investigação, a FCA examinou escritórios ligados a esses indivíduos. Entretanto, a Polícia Metropolitana obteve vários dispositivos digitais durante buscas em duas casas em Londres.

A investigação continua. A FCA se recusou a acrescentar mais detalhes.

A partir de janeiro de 2021, tornou-se obrigatório que os provedores de serviços de criptoativos se registrassem na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) de acordo com seus regulamentos contra lavagem de dinheiro. Das cerca de 300 empresas que tentaram registar-se, apenas 44 tiveram sucesso até agora.

Num desenvolvimento recente, o Reino Unido concedeu à polícia autoridade reforçada para confiscar e imobilizar criptomoedas e ativos relacionados durante as investigações.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) desempenha um papel crucial na prevenção de que fundos ilícitos se infiltrem no sistema financeiro do Reino Unido, conforme expresso por Therese Chambers, diretora de fiscalização e supervisão de mercado da FCA. Estas recentes detenções são uma prova do nosso compromisso inabalável em pôr fim às empresas de criptomoeda que desrespeitam a lei no Reino Unido.

Como investidor em criptografia, percebi que o órgão regulador parece estar fortalecendo sua postura de fiscalização após as críticas do Escritório Nacional de Auditoria do Reino Unido no ano passado por demorar muito para fazer cumprir as ações.