Regulador do Reino Unido cobra primeiro indivíduo pela operação de uma rede de caixas eletrônicos criptografados ilegais

Como analista com mais de duas décadas de experiência em regulamentação e conformidade financeira, é claro que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) está a intensificar o seu jogo quando se trata de policiar o mercado criptográfico em rápida evolução. As acusações apresentadas contra Olumide Osunkoya por administrar uma rede de caixas eletrônicos criptografados ilegais em Londres marcam um marco significativo nos esforços do Reino Unido para regular esta indústria.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o órgão regulador do Reino Unido, anunciou na terça-feira que acusou um indivíduo de operar uma rede de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda ilegais.

Olumide Osunkoya, morador de Londres de 45 anos, está sob investigação por operar caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não registrados que movimentaram aproximadamente 2,6 milhões de libras esterlinas (equivalente a cerca de US$ 3,4 milhões) em transações criptográficas em vários sites de dezembro de 2021 a Setembro de 2023. Osunkoya deve agora enfrentar o Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro por essas alegações.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) afirmou que estas são acusações iniciais levantadas contra um indivíduo que se acredita operar um sistema de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda no Reino Unido.

A prisão de Habibur Rahman, um residente de Londres de 37 anos, no mês passado, levou às acusações subsequentes contra ele. Ele é o primeiro indivíduo no Reino Unido acusado de administrar um caixa eletrônico ilegal de criptomoeda. Além disso, alega-se que ele lavou aproximadamente US$ 392.557 em dinheiro, convertendo-o em moeda digital, conforme relatado pela BBC no mês passado.

No Reino Unido, nenhuma das 44 empresas de criptomoedas registradas possui a permissão necessária para operar caixas eletrônicos (ATMs) criptográficos. Consequentemente, todos os caixas eletrônicos criptografados atualmente em funcionamento no país são considerados ilegais.

Nos últimos anos, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) tem reprimido ativamente os caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas. Em Maio passado, foram realizadas operações conjuntas com a polícia em cidades como Exeter, Nottingham e Sheffield. Até ao final de 2023, o órgão regulador tinha realizado um total de 34 fiscalizações dirigidas a esta questão.

A comunicação de hoje é direta: qualquer pessoa que seja descoberta gerenciando ilegalmente um caixa eletrônico (ATM) de criptomoeda deve estar ciente de que as ações apropriadas serão tomadas para pôr fim a tais atividades, conforme declarado por Therese Chambers, co-diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado na FCA em sua declaração recente.