Regulador de valores mobiliários australiano prendeu mais de 600 golpes de investimento em criptografia em um ano

Aproximadamente 9% dos 7.300 sites de phishing e outras plataformas de investimento fraudulentas, conforme mencionado num anúncio recente, são os identificados pelo regulador. No ano passado, os australianos perderam aproximadamente A$ 1,3 bilhão (US$ 870 milhões) devido a fraudes de investimento, de acordo com o comunicado da ASIC.

Como investidor em criptografia, aprendi a estar atento a possíveis fraudes que se escondem no mundo das moedas digitais. Esses esquemas enganosos muitas vezes se disfarçam como oportunidades de investimento em criptomoedas, mas, na realidade, embolsam seu dinheiro sem nunca ter a intenção de investi-lo. Na minha experiência, as varreduras regulatórias revelaram diversas formas dessas fraudes, como sites de phishing projetados para roubar dados pessoais e aqueles que afirmam falsamente utilizar inteligência artificial (IA) para gerar retornos anormais.

“Sarah Court, nossa vice-presidente, destacou que, embora os avanços na tecnologia possam melhorar nossas condições de vida e de trabalho, eles também criam caminhos para que os fraudadores façam uso indevido desses avanços. Diariamente, cerca de 20 sites fraudulentos de investimento são fechados. Remoção rápida sites prejudiciais é crucial para evitar que fraudadores causem mais danos ao público australiano”, é uma possível paráfrase do texto original.

Entre as empresas sob escrutínio, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) identificou a Dexa Trade Markets, alegando que deturparam factos como reivindicar regulamentação internacional, gabar-se de enormes volumes de negociação na casa dos milhares de milhões e ter um vasto número de investidores na ordem dos milhões. .