Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira, considero a decisão da FINTRAC de impor uma multa de US$ 4,4 milhões à Binance por não conformidade com os regulamentos AML e CFT um desenvolvimento significativo. A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços de dinheiro estrangeiro e não relatou transações em moeda digital superiores a US$ 10.000, conforme exigido pela lei canadense.
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O Centro de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) revelou que a Binance estaria sujeita a uma multa de CAD 4,4 milhões por negligenciar o registro e o relatório de transações significativas de ativos digitais.
Em 9 de maio, a FINTRAC anunciou que impôs penalidades à Binance Holdings Limited devido ao não cumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). O órgão regulador afirmou que a Binance negligenciou o registro como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e relatou transações em moeda digital superiores a US$ 10.000.
Em 2023, enquanto a Binance estava no processo de encerrar suas operações canadenses, o FINTRAC identificou certas atividades que levaram a uma multa de CAD 6.002.000 (US$ 4,4 milhões) contra a exchange de criptomoedas. A FINTRAC fez este anúncio sem receber nenhum comentário da Binance sobre o assunto no momento da publicação. CryptoMoon tentou entrar em contato com a Binance para saber sua perspectiva, mas não recebeu resposta.
Em maio de 2023, a Binance divulgou sua intenção de se retirar do mercado canadense, citando como motivo questões regulatórias. Entre junho de 2021 e julho de 2023, mais de 5.900 transações no valor de US$ 10.000 ou mais em criptomoeda foram identificadas pelo FINTRAC na plataforma da Binance.
“A FINTRAC declarou que a Binance Holdings Limited não conseguiu se registrar como Entidade Reportante na FINTRAC dentro dos prazos determinados, apesar de ter recebido múltiplas chances para fazê-lo. É importante mencionar que a Binance Holdings Limited, que operou no Canadá até 25 de setembro de 2023, foi considerada uma empresa de serviços financeiros e monetários (FMSB) e foi obrigada a registrar-se no FINTRAC. Consequentemente, eles violaram os regulamentos de registro antes de sua saída do Canadá.
A multa separada de US$ 4,4 milhões é diferente das questões legais da Binance em outras regiões. Em novembro de 2023, a empresa chegou a um acordo com as autoridades dos EUA, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões. Changpeng Zhao renunciou ao cargo de CEO e confessou uma acusação criminal como parte do acordo. Posteriormente, ele cumpriu pena de prisão de quatro meses.
Como analista, eu reformularia a questão da seguinte forma: Na Nigéria, dois executivos da Binance foram detidos em fevereiro e enfrentam atualmente acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Um dos indivíduos está alegadamente foragido, tendo fugido para o Quénia; no entanto, a Interpol indicou a sua disponibilidade para facilitar a sua extradição de volta para a Nigéria. Os processos judiciais contra os dois homens deverão continuar em 17 de maio nos tribunais nigerianos.
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2024-05-09 21:56