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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no setor de criptografia, considero esse desenvolvimento um momento crucial para a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao (CZ). A notícia de sua prisão por atividades de lavagem de dinheiro e as subsequentes pesadas multas impostas pelas autoridades dos EUA à Binance são uma indicação clara de que a pressão regulatória sobre o setor de criptografia está se intensificando.
Em uma reviravolta digna de nota para a criptoesfera, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, o criador da Binance – a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo – foi detido por quatro meses.
Depois de admitir culpa por crimes relacionados à lavagem de dinheiro relacionados à sua troca de criptografia, uma sentença foi proferida contra ele em um tribunal federal de Seattle. Esta decisão conclui a extensa investigação das autoridades dos EUA sobre a Binance.
Sentença mais leve para o fundador da Binance
Zhao recebeu uma sentença mais leve do que os três anos de prisão exigidos pelos promotores federais. Por outro lado, foi atendido o pedido da defesa de cinco meses de liberdade condicional.
No acordo finalizado em novembro de 2023, Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance em resposta à resolução da investigação em andamento.
Uma possível reformulação poderia ser: a investigação centrou-se principalmente em alegações de que a Binance não conseguiu estabelecer um sistema robusto de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com os mandatos da Lei de Sigilo Bancário.
Suportes de pressão regulatória
Zhao foi igualmente implicado por permitir que a Binance lidasse com transações vinculadas a fundos obtidos ilegalmente, incluindo aqueles trocados entre americanos e residentes de regiões restritas.
No acordo, a Binance foi obrigada a pagar uma multa significativa e perder uma quantia totalizando US$ 4,3 bilhões. Além disso, Changpeng Zhao aceitou pessoalmente a responsabilidade e concordou em pagar uma multa substancial de 50 milhões de dólares, enfatizando a gravidade das alegações e a importância de responsabilizar os indivíduos.
Como analista jurídico, eu reformularia isso da seguinte forma: identifiquei dois problemas jurídicos contínuos para a Binance. A SEC e a CFTC entraram com ações judiciais contra a empresa, acusando-a de mau uso dos ativos dos clientes e de operação de uma bolsa não registrada dentro da jurisdição dos EUA.
Atualmente, o valor do Binance Coin (BNB), o token nativo da exchange, é de US$ 573. Houve uma queda de aproximadamente 3% no último dia e uma queda mais substancial de cerca de 7% nos últimos sete dias.
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2024-04-30 22:34