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Como pesquisador com formação em finanças e direito, considero este caso intrigante e instigante. Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, está prestes a fazer história como o preso mais rico de todos os tempos dos EUA, tendo sido condenado a quatro meses de prisão por não cumprir as leis dos EUA relativas às trocas de criptomoedas. Embora alguns possam argumentar que esta sentença é branda dado o substancial património líquido de Zhao, outros podem vê-la como um passo necessário para defender a integridade dos regulamentos financeiros e da Lei do Sigilo Bancário (BSA).
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão pelo tribunal. O juiz considerou esta pena adequada e justificável. Segundo o juiz, Zhao possuía o pessoal e os meios necessários para cumprir os requisitos legais dos EUA; no entanto, ele não os cumpriu, apesar de ter essa capacidade.
Significativamente, Zhao, ostentando um património líquido substancial de 33 mil milhões de dólares, deterá o título de indivíduo encarcerado mais rico da história americana.
Como um investidor criptográfico acompanhando as últimas notícias, aprendi que durante uma recente audiência de sentença em Seattle, o juiz Richard Jones não concordou com a proposta do DOJ de estender a sentença de Zhao para três anos. O juiz enfatizou que não foram apresentadas evidências concretas que sugerissem que Zhao estava ciente de quaisquer atividades ilegais ocorridas na exchange de criptomoedas.
O Departamento de Justiça (DOJ) apontou para um julgamento anterior em que um tribunal inferiu que um réu estava a par de ações ilícitas. Conforme declarado pelo representante legal do DOJ, o modelo de negócios da Binance baseava-se na violação da lei dos EUA e, se CZ não fosse responsabilizado pela prisão, a Lei de Sigilo Bancário (BSA) perderia efetivamente o seu poder.
Como pesquisador que examina o caso Binance, descobri que o Departamento de Justiça (DOJ) enfatizou a Binance e seu ex-CEO tomou medidas de conformidade mais rigorosas após a investigação. No entanto, estas ações não justificam a liberdade condicional, conforme argumentado pela equipe jurídica de Zhao. O advogado do DOJ alertou que tal clemência poderia até incitar mais indivíduos a desrespeitar a lei dos EUA numa escala sem precedentes.
O advogado de defesa referiu-se ao caso de Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, como parte de seu argumento por clemência.
Durante sua sentença, Zhao reconheceu seu papel na não implementação de um programa KYC/AML na Binance. No entanto, ele acrescentou que posteriormente instruiu a Binance a colaborar com as autoridades.
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2024-04-30 22:15