Como analista com formação em direito e finanças, considero intrigante a recente condenação de Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO da Binance, a quatro meses de prisão por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. Embora a sentença de Zhao possa parecer branda em comparação com o mandato de três anos solicitado pelos procuradores, é essencial compreender o contexto deste caso.
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Um juiz dos EUA impôs uma pena de prisão de quatro meses ao ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, devido à sua violação dos regulamentos americanos sobre lavagem de dinheiro.
A promotoria sugeriu uma pena de prisão de três anos para o ex-CEO da Binance devido à sua incapacidade de manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) em execução durante sua gestão na bolsa de criptomoedas. Posteriormente, ele admitiu culpa por essas acusações.
De acordo com o juiz Richard Jones, não foram apresentadas provas de que Zhao estivesse ciente de quaisquer transações ilegais específicas na Binance, contradizendo o argumento da promotoria para estender sua sentença de 18 meses para três anos.
Como analista, eu reformularia desta forma: depois de seis longos anos de investigação sobre as ações de um ex-executivo e do seu império criptográfico pelas autoridades dos EUA, uma sentença de quatro meses e milhares de milhões de dólares em multas podem parecer brandas para alguns observadores.
Como pesquisador que estuda justiça criminal e políticas de condenação, acredito que a principal razão para impor uma pena de prisão é, em primeiro lugar, dissuadir potenciais infratores de cometer crimes. Este conceito é conhecido como dissuasão geral.
De acordo com Lane, os EUA tinham razões válidas para apresentar acusações contra Zhao. Embora as acusações fossem significativas, enquadravam-se na categoria regulamentar e não se alinhavam com a gravidade da condenação por fraude de Sam Bankman-Fried, que resultou numa pena de 25 anos.
Existem inúmeras vozes, tanto dentro como fora da comunidade das criptomoedas, expressando confusão sobre os tratamentos díspares dispensados a esses dois gigantes da indústria pelo sistema jurídico dos EUA.
Recentemente, Oregon juntou-se a cinco outros estados na tomada de medidas contra a Binance.US, revogando, suspendendo ou recusando a renovação de sua licença para operação no estado. Esta decisão veio após uma série de movimentos semelhantes em 2024.
Tribunal nigeriano adia julgamento de executivos da Binance
A equipe jurídica da Binance mencionou que ainda não recebeu os documentos necessários para prosseguir com as alegações de lavagem de dinheiro contra a empresa, seu diretor de conformidade, Tigran Gambaryan, e o gerente regional, Nadeem Anjarwalla.
O julgamento estava previsto para começar no dia 2 de maio, mas diz-se que o juiz adiou a audiência para 17 de maio, dando mais tempo aos advogados para examinarem os documentos relevantes.
Nesta questão jurídica específica, Binance, Gambaryan e Anjarwalla enfrentam acusações de branqueamento de capitais apresentadas pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria. No entanto, essas acusações são distintas das alegações de evasão fiscal contra eles. Ambas as partes declararam-se inocentes em resposta ao caso de lavagem de dinheiro.
Fundador do BTC-e se declara culpado de lavagem de US$ 9 bilhões
Alexander Vinnik, um dos cofundadores da bolsa de criptomoedas BTC-e, admitiu sua culpa em um caso de conspiração para lavagem de dinheiro. A confissão surge como parte de uma investigação mais ampla sobre transações ilícitas na plataforma entre os anos de 2011 e 2017.
Como pesquisador que examina o caso do BTC-e, descobri que, sob a gestão de Vinnik, essa bolsa de criptomoedas facilitou transações no valor de mais de US$ 9 bilhões e atraiu uma clientela de mais de um milhão de usuários em todo o mundo. Um número significativo desses usuários estava baseado nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça enfatizou que a plataforma foi usada para limpar dinheiro sujo obtido através de atividades ilegais, como invasões de computadores, esquemas de ransomware e comércio de drogas.
Departamento de Justiça dos EUA acusa Roger Ver de fraude fiscal
O Departamento de Justiça revelou acusações contra Roger Ver, um proeminente investidor de Bitcoin, muitas vezes referido como “Bitcoin Jesus”. Ver foi levado sob custódia na Espanha após mandados dos EUA, que o acusam de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. De acordo com as autoridades americanas, Ver não declarou aproximadamente US$ 48 milhões em ganhos de capital provenientes da venda de Bitcoin e outros ativos à Receita Federal.
A acusação afirma que Ver é acusado de obter a posse de aproximadamente 70.000 Bitcoin (BTC) em junho de 2017, antes do aumento significativo dos preços. Alega-se que ele vendeu uma parte substancial desses Bitcoins por cerca de US$ 240 milhões. As autoridades dos EUA anunciaram a sua intenção de trazer Ver da Espanha de volta aos Estados Unidos para ser julgado.
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2024-05-06 22:16