Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Como pesquisador experiente com foco em crimes financeiros e suas manifestações em evolução, encontro-me alarmado e intrigado com esta operação sem precedentes. A combinação de esquemas tradicionais, como “pump and dump”, com tecnologias de ponta, como as criptomoedas, apresenta um desafio único para os investigadores. No entanto, é reconfortante ver que o FBI, em seu estilo característico e inovador, criou um token criptográfico e uma empresa secreta, apelidada de “Operação Token Mirrors”, para expor essas atividades fraudulentas.
Em 9 de outubro, a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Massachusetts revelou que investigadores federais acusaram 18 pessoas e organizações de participarem de extensa fraude e manipulação de preços em bolsas de criptomoedas. Este é o primeiro processo criminal que visa a manipulação de mercado e o “wash trading” no setor de ativos digitais. Os réus consistem em figuras importantes de quatro emissores de tokens, nomeadamente Saitama, Robo Inu, VZZN e Lillian Finance, bem como quatro criadores de mercado de criptografia: ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit.
Conforme relatado pela promotoria, alega-se que o suspeito teria realizado lavagem de negócios, um método dissimulado que envolve negociações falsas destinadas a dar a aparência de um grande volume de negociações. Essa técnica enganosa inflou artificialmente o valor de várias criptomoedas, atraindo investidores desavisados. Os suspeitos são acusados de vender posteriormente seus tokens a preços inflacionados, explorando uma tática clássica de “pump and dump”.
Aproximadamente US$ 25 milhões em moeda digital foram confiscados, juntamente com vários sistemas de negociação automatizados implicados em atividades de lavagem de dinheiro. Esses sistemas já foram desligados. Até agora, quatro indivíduos admitiram a sua culpa, enquanto outros foram detidos no Texas, no Reino Unido e em Portugal.
O FBI executou uma operação secreta chamada “Operação Token Mirrors”, onde estabeleceu um token e empresa de criptomoeda fictícios para penetrar e examinar atividades ilegais no setor de criptomoedas. Essa tática de armadilha ajudou os investigadores a descobrir como certos emissores de tokens e manipuladores de mercado conspiraram para aumentar falsamente os preços dos tokens.
Aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas foram confiscados e as autoridades desativaram robôs comerciais que facilitaram aproximadamente US$ milhões em transações ilícitas envolvendo cerca de 60 tipos diferentes de criptomoedas por meio de negociações de lavagem.
O procurador interino dos Estados Unidos, Joshua Levy, disse o seguinte:
Nesta investigação inovadora, descobrimos vários indivíduos envolvidos em fraudes no setor de criptomoedas. É importante observar que o wash trading, que há muito tempo é ilegal nos mercados financeiros tradicionais, não é diferente no domínio das criptomoedas. Essencialmente, é aqui que um truque antigo – o esquema de bomba e despejo – encontra uma nova tecnologia. Em termos simples, se você engana os investidores com informações falsas, é fraude. Puro e simples. O procurador interino dos Estados Unidos, Joshua Levy, enfatizou que nosso escritório assumirá uma posição firme contra esse tipo de fraude na indústria de criptomoedas.
Além disso, Jodi Cohen, que chefia a Divisão de Boston do FBI como Agente Especial Responsável, também comentou:
“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta no crime financeiro da velha escola. A ‘Operação Token Mirrors’ teve como alvo desenvolvedores, promotores e criadores de mercado de tokens nefastos no espaço criptográfico. O que descobrimos resultou em acusações contra a liderança de quatro empresas de criptomoedas e quatro “criadores de mercado” criptográficos e seus funcionários, que são acusados de liderar um esquema comercial sofisticado que supostamente roubou milhões de dólares de investidores honestos. O FBI tomou a medida sem precedentes de criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça.”
Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) moveu ações civis alegando fraude com base nas conclusões desta investigação em andamento.
- EUR BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- LINK PREVISÃO. LINK criptomoeda
- EUR JPY PREVISÃO
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- AVAX PREVISÃO. AVAX criptomoeda
- PNUT PREVISÃO. PNUT criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
2024-10-10 09:05