Promotores dos EUA pesquisarão informações na conta de Do Kwon no Twitter

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A equipe jurídica do governo dos EUA, atuando como promotores em seu processo criminal contra Do Kwon, detalhou sua abordagem para a coleta de evidências, que envolve petições de mandados de busca para acessar os e-mails e contas do Twitter de Do Kwon gerenciadas pela Terraform Labs.

Num processo judicial datado de 7 de janeiro, o advogado-chefe que representa o procurador dos EUA em exercício afirmou que os investigadores antecipam a descoberta de grandes quantidades de dados, potencialmente vários terabytes, pertinentes ao seu caso contra Kwon. Este processo de descoberta envolverá mandados de busca para várias contas e dispositivos associados a Kwon, incluindo seus e-mails comerciais e pessoais, conta no Twitter e quatro dispositivos eletrônicos.

Após a queda do ecossistema Terra em 2022, Kwon postava frequentemente no Twitter (agora conhecido como X). Seu último tweet foi publicado pouco antes de sua prisão em Montenegro em 2023. Os promotores declararam sua intenção de examinar seu conteúdo nas redes sociais, juntamente com seus registros comerciais e outros documentos relevantes de bolsas de criptomoedas, durante o processo de descoberta.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em relação a Kwon, o cofundador do Terraform Labs. Em 31 de dezembro, as autoridades montenegrinas extraditaram-no para autoridades dos EUA, após uma longa batalha legal entre os EUA e a Coreia do Sul sobre o seu caso. Agora, ele é acusado de nove acusações criminais nos Estados Unidos por suposta fraude relacionada ao Terra. Esta é uma reviravolta significativa no mundo criptográfico que estou de olho.

Paralelos com a acusação de Sam Bankman-Fried

Originalmente, Kwon foi acusado de oito acusações em março de 2023. Mais tarde, em 2024, os promotores dos EUA apresentaram secretamente uma acusação reforçada contra o cofundador da Terraform, acrescentando uma acusação adicional – conspiração para lavagem de dinheiro.

De uma forma que lembra Samuel “SBF” Bankman-Fried, o anterior CEO da FTX, que foi transportado das Bahamas para responder a acusações numa acusação atualizada nos Estados Unidos em 2022, esta questão criptográfica tem uma semelhança impressionante.

Os advogados de Bankman-Fried argumentaram com sucesso que uma acusação de financiamento de campanha numa acusação actualizada contra ele deveria ser rejeitada porque não fazia parte do pedido inicial de extradição. Da mesma forma, os procuradores do caso de Kwon parecem ter previsto potenciais problemas com a acusação de branqueamento de capitais não mencionados no seu processo de extradição.

De acordo com o comunicado feito no dia 7 de janeiro, o Governo pretende solicitar ao Montenegro uma isenção relativamente à regra da especialidade relativamente à acusação de branqueamento de capitais que enfrentam.

“Independentemente de Kwon ser julgado pela acusação Nove, o Governo antecipa que a sua prova no julgamento permanecerá inalterada, dado que a prova da participação de Kwon numa conspiração para branquear o produto dos seus crimes também constitui prova direta das outras acusações.”

No ano de 2023, Bankman-Fried foi declarado culpado de sete acusações criminais e posteriormente recebeu uma sentença de 25 anos de prisão. Se for considerado culpado, Kwon pode enfrentar pena de prisão por um longo período.

2025-01-08 19:39