Promotores de Taiwan pretendem penas de 20 anos para suspeitos de troca de ACE

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Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupante o caso em curso na ACE Exchange em Taiwan. As penas mínimas de prisão recomendadas para os principais suspeitos, incluindo o fundador David Pan e o seu parceiro comercial Lin Keng-hong, reflectem a gravidade das alegadas actividades de fraude e branqueamento de capitais.

Os quatro principais suspeitos implicados na fraude de criptomoeda e no escândalo de lavagem de dinheiro conectado à ACE Exchange enfrentam uma sentença proposta de pelo menos 20 anos de prisão, de acordo com os promotores taiwaneses.

Com base num artigo de notícias recente, a Promotoria Distrital de Taipei apresentou acusações contra 32 indivíduos, que incluem David Pan, fundador da ACE Exchange, seu parceiro de negócios Lin Keng-hong, e o proeminente advogado Wang Chen-huan, que anteriormente ocupou o cargo de presidente do conselho de administração. na troca. (Parafraseado)

Acredita-se agora que aproximadamente 1.200 pessoas foram enganadas, levando a uma estimativa revisada de danos financeiros totalizando aproximadamente 800 milhões de novos dólares de Taiwan (US$ 24,56 milhões). Isto representa um aumento significativo em relação à perda estimada anteriormente de cerca de 340 milhões de novos dólares de Taiwan (10,6 milhões de dólares).

Com base nas conclusões do relatório, a magnitude das perdas justifica a pena de prisão sugerida. Além disso, dada a posição de Wang como profissional jurídico proeminente, os promotores defendem uma pena mínima de 12 anos.

Em janeiro de 2024, as autoridades policiais da cidade de Taipei detiveram Pan e 13 outros indivíduos suspeitos de envolvimento num caso. Simultaneamente, realizaram buscas em vários locais, como a sede da Ace, entre outros. A investigação dessas investigações revelou a relação de Pan com o serviço enganoso de carteira criptográfica denominado “Alfred” ou “carteira Afu”, acompanhado por um cartão criptográfico relacionado.

Com base no argumento dos acusadores, no ano de 2019, os acusados ​​supostamente incentivaram investimentos em tokens NFTC, moedas bitnature, mochange da ACE Exchange e tokens adicionais. Eles empregaram white papers e recursos promocionais para reforçar sua confiabilidade.

Em sua campanha de marketing, Pan e Lin trabalharam incansavelmente para transformar a ACE Exchange na principal plataforma blockchain para negociação de criptomoedas em toda a Ásia. Lamentavelmente, os investidores sofreram perdas significativas quando os valores dos tokens caíram drasticamente. Incapazes de trocar seus tokens por novos dólares de Taiwan conforme prometido, esses investidores optaram por registrar reclamações, solicitando uma investigação legal completa.

Como investigador, deparei-me com relatórios que indicam que um tribunal em Taiwan tomou uma decisão para a apreensão dos bens do réu. O valor dos bens confiscados supostamente excede 3,5 milhões de novos dólares de Taiwan, o que equivale a aproximadamente US$ 110.000 de acordo com as taxas de câmbio atuais.

Em reação às acusações feitas na acusação, a Ace Exchange emitiu uma declaração no dia 8 de abril, afirmando que Pan e suas supostas ações fraudulentas não tinham relação com sua plataforma. Afirma-se que ele se retirou da gestão cotidiana do negócio até o ano de 2022.

Uma joia escondida entre as exchanges de criptomoedas centralizadas, a Ace Exchange vem de Taiwan e fez sua estreia no mercado no final de 2018. Com base nas estatísticas da CoinMarketCap, ela movimenta aproximadamente US$ 14 milhões em negociações diárias. No entanto, uma palavra de cautela: de acordo com dados do Sindicato dos Comerciantes, esta bolsa apresenta um elevado nível de risco com uma pontuação de confiança de apenas 2,78 em 10.

2024-04-27 14:59