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Como um investidor experiente em criptografia com talento para detectar sinais de alerta, não posso deixar de sentir uma sensação de vingança ao ouvir sobre a sentença de 20 anos de Juan Tacuri. O esquema Forcount Ponzi foi uma pedra no sapato da nossa comunidade, atacando investidores desavisados com promessas de riqueza rápida no mundo das criptomoedas.
No dia 15 de Outubro, foi oficialmente decidido que Juan Tacuri, uma figura chave no esquema Forcount Ponzi (que posteriormente ficou conhecido como Weltsys), cumprirá uma pena de 20 anos de prisão. Esta decisão foi tomada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
De acordo com uma declaração do Distrito Sul de Nova York, Tacuri foi obrigado a reembolsar US$ 3.610.718 como restituição e cumprirá uma pena de um ano sob supervisão após sua sentença de prisão.
As autoridades alegaram que a estratégia enganosa de Tacuri se concentrava principalmente em fraudar indivíduos em todas as regiões do mundo, mas afetou predominantemente as comunidades de língua espanhola.
A pena de 240 meses proferida pela juíza Analisa Torres representa a pena máxima legal. Após a decisão, o procurador dos Estados Unidos Damian Williams comentou:
“Juan Tacuri pode ter alegado estar envolvido em investimentos de ponta em criptomoedas, mas, na realidade, ele estava executando um dos truques mais antigos do mundo – um esquema Ponzi.”
Em resumo, a decisão do Juiz Torres de impor a pena máxima serve como um aviso severo de que, no final, envolver-se em fraude não é lucrativo.
Os detalhes do Forcount Ponzi
Conforme relatado pelo Departamento de Justiça, os criadores e defensores do Forcount informaram erroneamente aos clientes em potencial que a empresa inexistente estava envolvida na mineração e negociação de criptomoedas. Tacuri e outros atraíram vítimas prometendo retornos consistentes derivados das supostas atividades de Forcount.
A acusação alega que Tacuri e outros organizaram reuniões extravagantes em todo os EUA, com a intenção de despertar a curiosidade sobre as suas ofertas de investimento. Estas ofertas garantiram a duplicação do capital dos investidores no prazo de seis meses, mas na realidade não houve produto real. Em vez disso, os fundos obtidos de investidores involuntários foram usados para comprar itens de alta qualidade e imóveis.
Os documentos judiciais revelaram que os clientes tinham problemas de levantamento já em 2018, e os indivíduos por detrás do esquema fraudulento deixaram de abordar completamente as queixas dos clientes em 2021. Em 2022, as autoridades dos EUA revelaram acusações contra Francisley da Silva, que fundou a Forcount.
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2024-10-17 01:04