Polícia de Hong Kong prende grupo executando esquema de investimento criptográfico de US$ 46 milhões usando Deepfakes

Como analista experiente, com anos de experiência em investigações de crimes financeiros, considero esta recente apreensão da polícia de Hong Kong alarmante e intrigante. A escala e a sofisticação desta operação fraudulenta de criptomoeda são raras em Hong Kong, uma cidade conhecida pela sua transparência financeira e pelo seu rigoroso quadro regulamentar.

Em termos simples, as autoridades de Hong Kong encerraram uma organização que operava uma fraude de criptomoeda no valor de 46,35 milhões de dólares a partir de um escritório localizado no distrito de Hung Hom.

Na semana passada, um total de 27 indivíduos, com idades entre os 21 e os 34 anos, foram detidos por suspeita de conspiração para fraude e posse ilegal de armas, conforme relatado numa reunião policial realizada no dia 14 de Outubro. Entre eles estavam alguns que se formaram em universidades locais nas áreas de mídia digital, enquanto outros são suspeitos de terem ligações com organizações criminosas locais, como as tríades.

Em 2023, assistiu-se a um aumento surpreendente nas perdas financeiras globais decorrentes de fraudes em investimentos em criptomoedas, atingindo uns espantosos 3,96 mil milhões de dólares – um aumento de 53% em relação aos 2,57 mil milhões de dólares registados em 2022. Os dados do Internet Crime Complaint Center sugerem que este montante pode, na verdade, estar subestimado. Curiosamente, as fraudes e fraudes representaram substanciais 43,9% de todos os crimes denunciados em Hong Kong apenas durante o primeiro semestre do ano.

Embora operações fraudulentas como essas sejam bem conhecidas em várias partes do Sudeste Asiático, na Índia, em Dubai e, mais recentemente, no Sri Lanka, é incomum descobri-las em Hong Kong.

Yiu Wing-kin, chefe da Sede do Crime do Sul dos Novos Territórios, mencionou que é incomum descobrir uma operação de fraude transfronteiriça substancial que seja meticulosamente organizada, tenha uma divisão de trabalho distinta e mantenha a sua presença física em Hong Kong.

Embora tais incidentes não sejam frequentes, eles acontecem. No final de agosto, as autoridades detiveram uma gangue composta por seis malaios e cinco residentes locais que faziam parte de uma rede fraudulenta de telefone de HK$ 61 milhões (US$ 7,8 milhões). Este grupo do crime organizado estabeleceu quatro bases de operação em Hong Kong.

Na recente operação, foram encontrados alguns materiais de treinamento explicando os métodos usados ​​em golpes. Esses documentos parecem estar relacionados a um tipo de golpe conhecido como “abate de porcos”, em que o grupo abordava possíveis vítimas nas redes sociais e tentava estabelecer relacionamentos românticos com elas. Uma vez estabelecida a confiança, eles convenceriam seus alvos a investir em uma plataforma fraudulenta de criptomoeda.

As autoridades policiais relataram que o grupo trabalhou em conjunto com esquemas estrangeiros fraudulentos de investimento em criptografia e profissionais de TI qualificados para criar plataformas online enganosas para investir em criptomoedas.